Court ruling № 48533034, 02.02.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/823/15-к

02.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000180 від 13.11.2014 року за фактом перереєстрації 25.03.2014 року невстановленими особами ПП «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) на імя ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ПП «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса: м. Херсон, Перекопська, 169, з 25.03.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий в своєму клопотання вказано, що у період з 08.04.2014 по 05.05.2014 року службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 11 959,1 тис. грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2013 року та огірки свіжі врожаю 2014 року). У ході отримання даних щодо походження товарів встановлено, що ПП «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) не є виробником вищевказаної продукції, а товари закуповувалися на ринках.

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо походження сільськогосподарської продукції експортованої ПП «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) протягом січня грудня 2014 року, які перебувають у володінні Херсонської торгово промислової палати (адреса організації: м. Херсон, вул. Гагаріна, 34А).

Згідно ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що відповідно до ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 04.07.2014 року слідчому Гусевичу І.П. було надано дозвіл на тимчасовий доступ,до документів, які подавались ПП «Белтгайс Україна» в 2013-2014 року, які перебувають в Херсонській торгово-промисловій палаті. Вказані документи були вилучені у Херсонській торгово-промислової палати.

У звязку з тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відсутні у Херсонській торгово-промислової палати, клопотання в силу ст.163 КПК України задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3