Court ruling № 48532946, 28.01.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/498/15-к

28.01.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. за участю старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на розгляді знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 06.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030003699 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до органів внутрішніх справ із заявою звернувся головний бухгалтер Херсонського обласного фонду милосердя та здоровя Бімбірайте ОСОБА_2, за фактом щодо можливих противоправних дій з боку громадянина, який представляється як ОСОБА_3.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин, який представляється як ОСОБА_3, видавав себе за керівника ТОВ «ЄНЕРГОСПЕЦСНАБ» (код за ЄДРПОУ №39315334), юридична адреса якого: м. Херсон, Бериславське шосе, 27 видами діяльності якого є виробництво (ремонт, технічне обслуговування) машин і устаткування. В вересні 2014 року вказаний громадянин від імені товариства під приводом здійснення волонтерської допомоги (постачання шоломів кевларових та бронежилетів) шляхом обману заволодів грошовими коштами Херсонського обласного фонду милосердя та здоровя на загальну суму у розмірі 91890 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок №26003052200438 ТОВ «ЄНЕРГОСПЕЦСНАБ» у відповідності до наданих платіжних доручень. Встановлено, що розрахунковий рахунок №26003052200438 відкритий у ПАО КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003052200438 відкритому ТОВ «ЄНЕРГОСПЕЦСНАБ» в ПАО КБ «ПриватБанк», що становить банківську таємницю, номерів розрахункових рахунків, на які можливо були переказані грошові кошти з зазначенням інформації про їх власників, адрес банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Враховуючи те, що вказані відомості можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську систему», -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Зобовязати ПАО КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Херсон, пр.Ушакова, 43, які мають доказове значення для кримінального провадження №12014230030003699 від 06.10.2014, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003052200438 відкритому ТОВ «ЄНЕРГОСПЕЦСНАБ» в ПАО КБ «ПриватБанк», номерів розрахункових рахунків, на які можливо були переказані грошові кошти з зазначенням інформації про їх власників, адрес банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 01.08.2014 по 15.01.2015.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4