Court ruling № 48531625, 17.03.2015, Dniprovskyi District Court of Kherson City

№ 666/1580/15-к

Провадження № 1-кс/666/258/15

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

17.03.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., при секретарі Коверді А.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030004259 від 13.11.2014 року., з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

17.03.2015 року прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 13.11.2014 року до чергової частини Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_2, який представляє інтереси співзасновника ТОВ КАС САД ОСОБА_3 про те, що у період жовтня 2014 року співзасновник ТОВ КАС САД та директор у одній особі ОСОБА_4 здійснив дії, які мають ознаки розтрати ввіреного йому майна Товариства. У результаті реалізації майна ОСОБА_4, ТОВ КАС САД завдано збитки на суму 40 904, 06 гривень, які спричинено внаслідокпорушень вимог статуту ТОВ КАС САД а саме, директор товариства не має право на укладання угод щодо обєктів нерухомості, транспортних засобів та тих що перевищує 100 000 грн. без погодження із засновниками Товариства.

Даний факт 13.11.2014 зареєстровано в Журналі Єдиного обліку Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області за № 13773.

13.11.2014 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014230030004259, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме наявність банківських рахунків ТОВ КАС САД створених у ПАТ ОСОБА_5 кредит ліцензія НБУ №103 від 02.11.2011 року, рух коштів на даних рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті (зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції), включаючи відображення всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік.

Підставами вважати, що ТОВ КАС САД ЄРДПОУ № 38386624 має будь-які рахунки в ПАТ ОСОБА_5 кредит є відомості отримані від представника засновника ТОВ КАС САД ОСОБА_2, який попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Крім того, у матеріалах кримінального провадження міститься витратна накладна за підписом директора ТОВ КАС САД ЄДРПОУ № 38386624, відтиском печатки даного підприємства та підписом отримувача майна Товариства (транспортний засіб Skoda Octavia A5), яка датована 2014 роком та якій вказано реєстраційні дані ТОВ КАС САД та реквізити розрахункового рахунку за № 26004077409001 ПАТ ОСОБА_5 кредит.

Вилучені відомості щодо усіх рахунків у ПАТ ОСОБА_5 кредит нададуть змогу встановити рух коштів ТОВ КАС САД, у яких містяться всі банківські операції проведені у 2014 році підприємством. Крім того, відомості щодо руху коштів спростують або підтвердять факт незаконних дій посадових осіб ТОВ КАС САД, вкажуть на які потреби витрачено кошти за продаж майна Товариства. Також зазначені відомості які становлять банківську таємницю відносно ТОВ КАС САД стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій посадових осіб ТОВ КАС САД.

Відомості щодо рахунків ТОВ КАС САД будуть перевірені при проведенні досліджень в рамках кримінального провадження. Крім того, відомості про банківські рахунки та їх рух ТОВ КАС САД до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ПАТ ОСОБА_5 кредит доступ до яких обмежений законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ ОСОБА_5 кредит в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ ОСОБА_5 кредит та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, із правом вилучення відомсотей щодо всіх рахунків ТОВ КАС САД ЄДРПОУ № 38386624 відкритих у ПАТ ОСОБА_5 кредит у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті включаючи (зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції), із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ КАС САД, які ініціювали відповідні грошові операції, які знаходяться у володінні ПАТ ОСОБА_5 кредит відділення № 2 розміщеного за адресою: вул. 21-Січня, 37, м. Херсон, Україна, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030004259 від 13.11.2014 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.191 КК України.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із правом вилучення відомостей щодо всіх рахунків ТОВ КАС САД ЄДРПОУ № 38386624 відкритих у ПАТ ОСОБА_5 кредит у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті включаючи (зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції), із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ КАС САД, які ініціювали відповідні грошові операції, які знаходяться у володінні ПАТ ОСОБА_5 кредит відділення № 2 розміщеного за адресою: вул. 21-Січня, 37, м. Херсон, Україна.

Строк дії ухвали пять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська