Court ruling № 48530270, 13.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7682/15-к

Провадження № 1-кс/592/2577/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі П'янтківському А.П., за участю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Артюх О.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Артюх О.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Так, встановлено, що директор ТОВ «Захід Ексімп» (код ЄДРПОУ 38673060) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 через декларанта ПП «АБВ Група» надав на митний пост «Суми-Центральний» Сумської митниці ДФС митні декларації з метою оформлення, відповідно до митного режиму «імпорт», транспортних засобів марки «DAF» в кількості 4 транспортні засоби загальною вартістю 235 085 грн. У якості підстави для проведення митного оформлення вказаного транспортного засобу, ТОВ «Захід Ексімп» були надані до митного оформлення контракт № 27/03/2015 від 27.03.2016, укладений з компанією Sutora» (Литва), рахунки-фактури сертифікати відповідності та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до опису товару в графі 33 митних декларацій вказано код товару згідно УКТЗЕД НОМЕР_1 (трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709); - трактори колісні для напівпричепів: - що використовувалися.

З метою перевірки достовірності відомостей заявлених в митних деклараціях Сумська митниця ДФС звернулась із запитами до дилера «DAF» в Україні ТОВ «Трак Центр ЛТД» із запитом про надання інформації у товаровиробника щодо транспортних засобів. Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Трак Центр ЛТД», транспортним засобам марки «DAF» з номерами шасі:

- XLRAG75PC0E576968 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2002, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»;

- XLRAS75PC0E651495 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2004, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»;

- XLRAS75PC0E612320 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»;

- XLRAG75PC0E624040 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль».

У разі митного оформлення транспортних засобів марки «DAF» з вищевказаними номерами шасі за описом «вантажний автомобіль, що був у використанні» за кодом УКТЗЕД, загальна сума митних платежів склала б суму 1 878 131,12 грн.

Декларантом по операціям імпорту автомобілів виступає ПП «АБВ Група» (код ЄДРПОУ 35323137), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що директором ТОВ «АБВ Група» (код 35323137) є гр. ОСОБА_3, який користується мобільним телефонним номером оператора звязку ПрАТ «Київстар» +380673322490 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_3 та отримання інформації щодо телефонних зєднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ «Київстар» та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380673322490, який належить ОСОБА_3С, за період з 01.06.2015 р. по 13.08.2015

Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону +380673322490 перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380673322490, який належить ОСОБА_3, за період з 01.06.2015 р. по 13.08.2015

Тимчасовий доступ до документів має надати - «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.-

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова