Court ruling № 48516705, 31.03.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/2555/14-к

Провадження 1-кс/727/691 /14

Ухвала

Іменем України

31 березня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий- Вельничук Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст.слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42012010190000004 від 23.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст.слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничук Я.І з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства «Володимир-Буд» ОСОБА_1, ввійшовши в довіру громадян, під виглядом допомоги по отриманню грошових коштів в ПАТ КБ «ПриватБанк», які йому необхідні для будівництва багатоповерхового будинку по вул..Чаплигіна,53 в м. Сторожинець, Чернівецької області, шахрайським шляхом заволодів їх коштами, на загальну суму понад 300 тис. грн..

Поряд з цим, ОСОБА_1, являючись директором ПП «Володимир-Буд», шахрайським шляхом, різним покупцям продавав одні і ті ж квартири в новобудові багатоповерхового будинку, що розташована в м. Сторожинець по вул. Чаплигіна, 53.

Крім цього, 21.11.2008 року, ОСОБА_1, являючись службовою особою ПП «Володимир-Буд», діючи умисно, будучи відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності, всупереч інтересам служби, отримав 98000 гривень з бюджету Заставнівської міської ради Чернівецької області, для будівництва квартири в багатоповерховому будинку за адресою: м.Кіцмань вул.Незалежності,52-Б, для інваліда 1-ї групи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, якими розпорядився на власний розсуд, реалізувавши квартири у вище вказаному будинку іншим особам, чим спричинив збитків інтересам держави на вище вказану суму.

Також, 19.02.2008 року, близько 11:00 год., ОСОБА_1, під приводом будівництва квартири в багатоповерховому будинку за адресою: м.Кіцмань вул.Квітнева,5, знаходячись за адерсою: м. Чернівці вул. Червоноарміська,2«Б», шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_3 в сумі 110000 грн., що є великим розміром.

Крім цього, в період часу з 21.08.2010 року по 27.08.2010 року, ОСОБА_1, являючись засновником житлово-будівельного кооперативу «Моноліт 2010», шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_4 в сумі 250 000 грн..

Згідно протоколів допиту свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 встановлено, що в результаті шахрайства з фінансовими ресурсами, отримали кредити під приводом фінансування будівництва багатоквартирного будинку в м. Сторожинець по вул. Чаплигіна, 53, Чернівецької області, які в подальшому, згідно кредитних договорів перераховувались на поточний рахунок Фонду фінансування будівництва №26015004018001 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказує, що з метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282) за адресою м.Чернівці вул.Стасюка,14«А», а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено що, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012010190000004 від 23.11.2012 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення по даному кримінальному провадженню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати ст.слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282) за адресою м.Чернівці вул..Стасюка,14«А», а саме:

1. Періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на поточний рахунок Фонду фінансування будівництва №26015004018001, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з моменту відкриття по даний час.

2. Періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок №26002359129001, який належить ОСОБА_1 (ідент.код НОМЕР_1), грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з моменту відкриття по даний час.

3. Кредитних справ та документів, які засвідчують інформацію про погашення оформлених кредитів:

·ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН №2734410498) за кредитним договором №CVSNGB00000149 від 22.01.2008 року;

·ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН №2772103165) за кредитним договором CVVPGB00000009 від 20.12.2006 року;

·ОСОБА_20, за кредитним договором від 16.01.2008 року;

·ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН №3063909514) за кредитним договором CVSBGB0000000002 від 16.09.2008 року.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддяМамчин П.І.