Court ruling № 48516540, 28.04.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа 727/3482/14-к

Провадження №1-кс/727/1059/14

Ухвала

Іменем України

28 квітня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий- Семенюк В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014260000000263 від 10 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 10 квітня 2014 року СУ УМВС України в Чернівецькій області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12014260000000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України, за фактом вчинення незаконних дій із заставним майном, що перебувало у заставі ПАТ «Укрінбанк».

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження послужила заява директора департаменту безпеки ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_2 від 01.04.2014 року № 1035/0/2-14.

Досудовим слідством встановлено, що 26 вересня 2008 року між АТ «Український інноваційний банк» в особі директора Чернівецької філії ОСОБА_3 та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД в особі засновника ОСОБА_4 укладено кредитну угоду № 1726 про відкриття відновлюваної кредитної лінії.

В забезпечення виконання зобовязань за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії, 26 вересня 2008 року між АТ «Український інноваційний банк» в особі директора Чернівецької філії ОСОБА_3 та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД в особі засновника ОСОБА_4 укладено договір застави обладнання № 1726-2008. Відповідно до вказаного договору заставодавцем ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД передано у заставу обладнання (технологічне обладнання для бару-ресторану) згідно опису, загальною балансовою вартістю 418669,69 грн.

18 березня 2014 року державним виконавцем Шевченківського ВДВС Чернівецького МУЮ ОСОБА_5 складено акт державного виконавця в якому зафіксовано відсутність майна ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД згідно договору застави обладнання № 1726-2008 від 26 вересня 2008 року.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД, що стосуються обліку та руху заставного майна, яке було предметом договору застави № 1726-2008 від 26 вересня 2008 року укладеного між ПАТ «Укрінбанк» та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД, а саме: первинних бухгалтерських документів обліку основних засобів (інвентарні картки обліку основних засобів, акти на списання основних засобів, акти приймання-передачі основних засобів та ін.) за 2008 2014 роки; договорів купівлі-продажу, міни, дарування, передачі на зберігання та інших, предметом яких було заставне майно по договору застави № 1726-2008 від 26 вересня 2008 року укладеного між ПАТ «Укрінбанк» та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД; актів приймання-передачі, видаткових накладних, щодо передачі технологічного обладнання для бару-ресторану, яке було предметом договору застави № 1726-2008 від 26 вересня 2008 року укладеного між ПАТ «Укрінбанк» та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД; виписок по руху коштів по всіх рахунках ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД починаючи з 01 січня 2008 року по даний час; касових книг за 2008 2014 роки; головних книг за 2008 2014 роки; балансів ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД за 2008 2012 роки.

Вказує, що без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо дати оцінку діям засновника ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД ОСОБА_4 та інших працівників вказаного товариства з приводу незаконних дій із заставним майном, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 10 квітня 2014 року СУ УМВС України в Чернівецькій області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12014260000000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України, за фактом вчинення незаконних дій із заставним майном, що перебувало у заставі ПАТ «Укрінбанк».

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження послужила заява директора департаменту безпеки ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_2 від 01.04.2014 року № 1035/0/2-14.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються обліку та руху заставного майна та перебувають у володінні ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій) ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД, що стосуються обліку та руху заставного майна, яке було предметом договору застави № 1726-2008 від 26 вересня 2008 року укладеного між ПАТ «Укрінбанк» та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД, а саме: первинних бухгалтерських документів обліку основних засобів (інвентарні картки обліку основних засобів, акти на списання основних засобів, акти приймання-передачі основних засобів та ін.) за 2008 2014 роки; договорів купівлі-продажу, міни, дарування, передачі на зберігання та інших, предметом яких було заставне майно по договору застави № 1726-2008 від 26 вересня 2008 року укладеного між ПАТ «Укрінбанк» та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД; актів приймання-передачі, видаткових накладних, щодо передачі технологічного обладнання для бару-ресторану, яке було предметом договору застави № 1726-2008 від 26 вересня 2008 року укладеного між ПАТ «Укрінбанк» та ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД; виписок по руху коштів по всіх рахунках ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД починаючи з 01 січня 2008 року по даний час; касових книг за 2008 2014 роки; головних книг за 2008 2014 роки; балансів ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД за 2008 2012 роки, які перебувають у володінні ТзОВ ВТК «Д+Д» ЛТД (ідентифікаційний код №21418347) за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 7.

Строк пред»явлення цієї ухвали 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.