Court ruling № 48516451, 22.05.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа 727/4291/14-к

Провадження №1-кс/727/1264/14

Ухвала

Іменем України

22 травня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника ОУ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся начальник ОУ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області полковник податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що оперативним управлінням ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області в рамках ОРС категорії „Захист №24-12-01/14цт від 31.01.2014 року, одержано, зареєстровано та перевіряються в установленому порядку відомості щодо протиправної діяльності по відмиванню коштів одержаних злочинним шляхом в сумі більше 20 млн. грн., що має ознаки тяжкого злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході перевірки інформації в рамках оперативно-розшукової справи, згідно ухвали Шевченківського районного суду, отримано інформацію яка містить банківську таємницю, про рух коштів по рахунках ПАТ „ОСОБА_2 кредит які фігурують в оперативно-розшуковій справі. Згідно відомостей отриманих із Чернівецького відділення ПАТ „ОСОБА_2 кредит, оперативну інформацію наявну в оперативно-розшуковій справі, підтверджено, рух коштів по рахунках за період із 31.07.2012 року по 18.12.2013 року, склав 9 038 000,00 Євро, або 11 749 707,05 доларів США, або 94 883 881,10 грн., по курсу банку на момент здійснення операцій, в той час як власник рахунків податкової звітності в ДПІ по місцю реєстрації не подавав та податків не сплачував взагалі.

З метою, здобуття інформації про фактичних власників валютних коштів та джерела їх протиправного походження, яка може бути використана для отримання фактичних даних, що будуть використані як приводи та підстави для відкриття кримінального провадження, а також як доказ при досудовому розслідуванні, встановлення осіб причетних до скоєння злочинної діяльності, забезпечення відшкодування нанесених державі збитків, необхідно отримати інформацію, від оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна» детальну інформацію про зєднання мобільного терміналу № +38-050-585-76-86, який належить фігуранту оперативно-розшукової справи „Д, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_1Т. клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали оперативно-розшукової справи категорії „Захист №24-12-01/14цт від 31.01.2014 року, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що оперативним управлінням ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області в рамках ОРС категорії „Захист №24-12-01/14цт від 31.01.2014 року, одержано, зареєстровано та перевіряються в установленому порядку відомості щодо протиправної діяльності по відмиванню коштів одержаних злочинним шляхом в сумі більше 20 млн. грн., що має ознаки тяжкого злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно п. 20 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб'єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора. Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ПАТ «МТС», про з»єднання абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а також обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.39 Закону України «Про телекомунікації» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику ОУ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15) , а саме: до інформації про зєднання вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), номерів терміналів мобільного звязку (ІМЕІ), SMS та GPRS зєднань абонента з привязкою до базових станцій стільникового звязку на місцевості, які знаходяться в оператора телекомунікацій з 31.07.2012 року по день отримання копії ухвали суду, з наступними відомостями:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером № +38-050-585-76-86.

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента № +38-050-585-76-86, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо.

2.3.Типи зєднання абонента № +38-050-585-76-86, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час, тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента № +38-050-585-76-86.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента № +38-050-585-76-86.

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом № +38-050-585-76-86, надати відомості про осіб, які заключали угоди.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддяМамчин П.І.