Court ruling № 48516222, 14.01.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/214/14-к

Провадження 1-кс/727/47/14

Ухвала

Іменем України

14 січня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий- Вельничук Я.І.

розглянувши клопотання ст. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013270000000099 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст. слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничук Я.І. з клопотанням, яке погоджено з заступником Чернівецького прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері молодшим радником юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013270000000099 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України .

В клопотанні посилається на те, що службовими особами реорганізаційної комісії міністерства оборони України впродовж 2012-2013 років в порушення вимог п.п.5,6 постанови КМУ №1314 від 08.11.2007 року без відповідного рішення органу управління (Міністерства оборони України) реалізовано майно ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (металобрухт та 169 дорожні плити на загальну суму 939513,00 гривень) в наслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до наказу Міністра оборони України №682 від 07.11.2011 року визначити державне підприємство Міністерства оборони України « 703 металообробний завод котельного обладнання» правонаступником усіх майнових прав та обовязків державного підприємства Міністерства оборони України «Чернівецький металообробний завод».

Згідно довідки Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області №2223/9/24-00-18-02-1 від 05.12.2013 року встановлено, що ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499) має відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах.

Вказав, що з метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою м.Київ вул.Артема,15, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499) №26006090011001, №26007000023001 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2011 року по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі, а тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо подальше проведення судово-економічної експертизи.

Іншими способами отримати копії вказаних документів не представилося можливим.

Зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою м.Київ вул.Артема,15, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за № 22013270000000099 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, згідно яких : службовими особами реорганізаційної комісії міністерства оборони України впродовж 2012-2013 років в порушення вимог п.п.5,6 постанови КМУ №1314 від 08.11.2007 року без відповідного рішення органу управління (Міністерства оборони України) реалізовано майно ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (металобрухт та 169 дорожні плити на загальну суму 939513,00 гривень) в наслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів на рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати ст. слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою м.Київ вул.Артема,15, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499) №26006090011001, №26007000023001 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2011 року по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Строк дії цієї ухвали20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддяМамчин П.І.