Court ruling № 48510014, 14.08.2014, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/7003/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1248/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014120020005099 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014120020005099 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.06.2014 ОСОБА_3 в інтернет-мережі знайшла оголошення про продаж ванної, панелі до ванної та сифону. ОСОБА_3 зацікавило це оголошення і вона за телефонувала за номером телефону, який вказано в оголошенні. Слухавку зняв чоловік та представився консультантом фірми, яка здійснює продаж ванн, панелей до ванн та сифону, останній повідомив, що необхідно оплатити 1671, 65 грн. за товар, і тільки тоді все замовлене буде вислано поштою. ОСОБА_3 пішла до відділення «Приватбанку» та перерахувала на картковий рахунок №5168757216699407 грошові кошти в сумі 1680 грн. 05.07.2014 ОСОБА_3 зателефонувала консультантові та поцікавилася чому до сих пір не отримала товар на що останній повідомив, що товар скоро надійде і потрібно трохи зачекати. 09.07.2014 ОСОБА_3 знову зателефонувала до консультанта, але він на телефонні дзвінки не відповідав. В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № 5168757216699407, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме: про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168757216699407, у період з 25.06.2014 по 05.07.2014.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим Головко А.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 до речей і документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168757216699407, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020005099 від 09.07.2014 року.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

документи про відкриття карткового рахунку № 5168757216699407;

документи про підключення карткового рахунку № 5168757216699407 системи дистанційного керування каналами звязку;

документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168757216699407 у період у період з 25.06.2014 року по 05.07.2014 року;

на електронному носії надати фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168757216699407 у період з 25.06.2014 року по 05.07.2014 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 13.09.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_4