Court ruling № 48496237, 22.07.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/7474/14-к

пр.№ 1-кс/464/1867/14

У Х В А Л А

22.07.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В., при секретарі судових засідань Калітовській А.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014230000000091 від 20.05.2014, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), бухгалтерських документів, щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів, документів складського обліку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, незаповнених бланків з відбитками печаток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів, документів та речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності. В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2014 в ЄРДР за №32014230000000091. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області, на підставі ухвали слідчого судді Суворівського районного суду м.Херсона 17.04.2014 проведено обшук в приміщеннях ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» (ЄДРПОУ 37443817), за адресою: м.Львів, Винники, вул.Шевченка, 1. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку. Оскільки товариство розташоване на території Львівської області, кримінальне провадження по підслідності скероване для розслідування в СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області. Разом із тим встановлено, що на території України, зокрема Волинської області, здійснюється незаконний обіг підакцизних товарів - тютюнових виробів. Тютюнові вироби незаконно виготовляються на заводському обладнанні, зберігаються з метою збуту, транспортуються з тією ж метою та реалізовуються як без марок акцизного податку, так і з марками акцизного податку не встановленого взірця. В ході досудового слідства, з метою встановлення джерел постачання сировини, марок акцизного податку не встановленого взірця, обладнання за допомогою якого здійснюється масове виробництво підакцизних товарів, місць виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, осіб, причетних до незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів, в адресу ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області, в порядку ст.40 КПК України, скеровано доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області капітана податкової міліції Лукачука І.І., проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, щодо протиправної діяльності групи осіб, пов'язаної з зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1.В даному приміщенні здійснюється зберігання та реалізація сигарет відомих світових та вітчизняних марок, а саме: «Мінськ», «Winston», «Chesterfild», «Пріма», «Фест», «NZ». Реалізація згаданої продукції здійснюється громадянкою ОСОБА_5 без будь-яких дозвільних документів. Згідно інформаційної довідки №23679591 з Реєстру права власності на нерухоме майно від 02.07.2014, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1). Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконне зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також зберігають бухгалтерські документи щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також інші предмети, документи і цінності, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки клопотання про проведення обшуку відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України частково, зокрема, слідчий у клопотанні просить, з метою відшукання і вилучення інших предметів, речей, які мають для розслідування даного кримінального провадження, у порушення п.7 ч.3 ст.234 КПК України (відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати); з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для проведення обшуку, а відтак, слідчий суддя приходить висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( належить на праві власності ОСОБА_5, згідно з інформації державного реєстру прав на нерухоме майно № 23679591 від 02.07.2014) з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), бухгалтерських документів, щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів, документів складського обліку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, незаповнених бланків з відбитками печаток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко