Court ruling № 48493482, 16.05.2013, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 1-кс/331/1035/13

331/3879/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши її клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32012080020000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 листопада 2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_1. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32012080020000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 листопада 2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що ОСОБА_3, займаючи посаду директора ТОВ Оптіма Капітал, діючи умисно, в період часу з 01.04.08 по 30.06.08,

в порушення вимог пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 28.12.1994 року №334/94-ВР, використовуючи при здійсненні операцій з цінними паперами печатки та реєстраційні документи підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних даних в документи податкової звітності підприємства щодо обєкту оподаткування з податку на прибуток, ухилився від сплати вказаного податку на загальну суму 5000 тис.грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 в період 2008-2011 років, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, створив (придбав) ТОВ Дніпровський комбінат біопалива (код за ЄДРПОУ 35764144), ТОВ Азовський маслоекстраційний комбінат (код за ЄДРПОУ 35764097), ТОВ Наддніпрянський інвестиційний союз (код за ЄДРПОУ 35847204), ВАТ Вінковецький завод будівельних матеріалів (код за ЄДРПОУ 35714109), ВАТ "Київскьий завод високоякісної цегли" (код за ЄДРПОУ 36428997), ВАТ Київський завод бетоних виробів (код за ЄДРПОУ 36060478), ВАТ Олешинський піщаний кар`єр (код за ЄДРПОУ 36269118) з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого державі завдано велику матеріальну шкоду у вигляді фактичного ненадходження від ТОВ Оптима Капітал до бюджету податку на прибуток підприємства у розмірі 5 000 тис.грн.

03.12.12 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, за ознаками ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України.

03.12.12 року ОСОБА_3 оголошено у розшук.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1, 31.10.

1950 р.н.), який є батьком ОСОБА_3 отримує пенсію у розмірі 4 156,92 грн., через

ПАТ КБ Приватбанк на рахунок №1856606010.

У звязку з вищевикладеним та з метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_3 та його звязків виникла необхідність в отриманні наступних документів та інформації у приміщенні ПАТ КБ Приватбанк у м. Дніпропетровську (МФО 305299): документів по юридичному оформленню та обслуговуванню рахунку №1856606010, відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); інформації щодо зняття грошових коштів з рахунку №1856606010 з зазначенням місця розташування банкомату, каси та ін., дати та часу за період з 01.01.12 по теперішній час.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012080020000006 від 29 листопада 2012 року тому як дають змогу встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_3, так як батько ОСОБА_3 ОСОБА_5 є один із найближчих родичів розшукуваного, з яким він контактує. Крім того, допитати в якості свідка батька ОСОБА_3 ОСОБА_5 не надається за можливим у звязку з тим, що за оперативною інформацією останній знаходиться спільно з розшукуваним за кордоном України.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних старшим слідчим СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майором податкової міліції ОСОБА_1 документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ПриватБанк є необхідною слідчою дією, без якої встановити місцезнаходження розшукуваної особи по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування місцезнаходження розшукуваного по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32012080020000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 листопада 2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 313399) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів по юридичному оформленню та обслуговуванню рахунку №1856606010, відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); інформації щодо зняття грошових коштів з рахунку №1856606010 з зазначенням місця розташування банкомату, каси та ін., дати та часу за період з 01.01.12 по теперішній час, та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

16.05.2013