Court ruling № 48489434, 17.08.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/4379/2015

Єдиний унікальний номер №263/9755/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Горбенка В.В., слідчого Приходченко О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12015050780000731 від «06» червня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 5 червня 2015 року до СВ Приморського РВ від керівника групи операції в адміністративній одиниці обєднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО полковника ОСОБА_1 надійшло повідомлення про те, що за період часу з 01.01.2013 року по 31.05.2015 року посадові особи відокремленого підрозділу «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) привласнила грошові кошти, чим нанесли державі збитки (сума матеріальних збитків встановлюється), а саме шляхом нібито перерахування грошових коштів у вигляді благодійної допомоги колишнім працівникам підприємства.

Крім того, під час проведення досудового розслідування із Міністерства доходів і зборів України Жовтнева ОДПІ м. Маріуполя було отримано копії звітів форми 1-ДФ ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»», а також відомості щодо повних анкетних даних, адрес проживання осіб, які вказані у звітах форми 1-ДФ. Згідно отриманих даних, ряду колишніх працівників вищезазначеного підприємства, в тому числі й ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших, в період з 01.01.2013 по 31.05.2015 перераховувались грошові кошти в сумі близько 300 грн. щомісячно, останні були допитані у якості свідків, яка показали, що від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» жодних матеріальних виплат окрім пенсії не отримувала.

В ході досудового слідства, відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України встановлено, що Благодійний фонд соціального захисту залізничників Донецької залізниці та членів їх сімей «Магістраль» (код ЄДРПОУ 25672444) має наступні розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»:

-№ 26100000471703 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 31.01.2013;

-№ 261084717 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 31.01.2013;

-№ 26101000471702 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.07.2012.

Слідчий зауважує, що на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12015050780000731 від «06» червня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 або іншим особам, уповноваженим слідчим, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», розташованого за адресою: 02660, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 23, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за наступними банківськими рахунками:

-№ 26100000471703 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 31.01.2013;

-№ 261084717 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 31.01.2013;

-№ 26101000471702 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.07.2012 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку і по час закриття, на паперовому та електронному носії, а також матеріали рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко