Court ruling № 48482007, 04.08.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/8905/15-к

н/п 1-кс/668/3688/15

УХВАЛА

04.08.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230000000544від 01.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ «КБ «Надра» (Херсонське РУ за адресою: м.Херсон, вул. Привокзальна, 5), щодо його клієнта ТОВ «Тавріяагроінвест», код ЄДРПОУ 37638858, зазначених слідчим у клопотанні.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12014230000000544відомості про яке 01.10.2014 внесено до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 03.01..2012 по 30.09.2014 посадові особи ТОВ "ВДМ Азов-Дон", без згоди зборів учасників товариства, заволоділи грошовими коштами ТОВ "ВДМ Азов-Дон" шляхом зняття з рахунку, відкритого у ПАТ КБ "Надра Банк".

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ «КБ «Надра» (Херсонське РУ за адресою: м.Херсон, вул. Привокзальна, 5), щодо його клієнта ТОВ «Тавріяагроінвест», код ЄДРПОУ 37638858, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ТОВ «Тавріяагроінвест» № 26000049077003, 26009049077004, 26056049077002 (ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764) у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по 04.08.2015 року;

- справи з юридичного оформлення рахунків № 26000049077003, 26009049077004, 26056049077002 (оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, а також створених та наданих при обслуговуванні рахунків;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунками №№ 26000049077003, 26009049077004, 26056049077002 (про розпорядження грошовими коштами з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 04.08.2015 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1