Court ruling № 48481827, 25.06.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/8965/14-к

н/п 1-кс/668/2963/14

УХВАЛА

25.06.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000095 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), м.Одеса, Польський спуск, 11, щодо його клієнта ТОВ "ФПК Корабел" (код 32808885).

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000095 від 03.06.2014 року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ФПК Корабел"(код 32808885) ухилилося від сплати податків на суму понад 609 тис.грн. шляхом здійснення митного оформлення імпортних операцій з подальшим продажем податкового кредиту та відшкодування встановлених сум ПДВ, які виникли за рахунок придбання ТМЦ у підприємств підконтрольних власнику ТОВ "ФПК Корабел" за період діяльності товариства, а саме ТОВ "ТД Восток - Н" (код 37049649), ТОВ "ТД Сєвєр"(код 37049696), ТОВ "ТД Центр - Н"(код 37049701), ТОВ "ТД Запад" (код 37049777), ТОВ "Пересувна механізована колона №19"(код 21284591).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), м.Одеса, Польський спуск, 11, щодо його клієнта ТОВ "ФПК Корабел" (код 32808885), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26006697951643, №26046697951, №26005697951978, №26003697951840, №26002697951, який належить ТОВ "ФПК Корабел" (код 32808885), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ "ФПК Корабел"(код 32808885), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ "ФПК Корабел"(код 32808885) або уповноваженими особами готівкових коштів через касу ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "ФПК Корабел" (код 32808885), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ "ФПК Корабел" (код 32808885) використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк", технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2