№ 48475901, 15.06.2011, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

4-236/11

П О С Т А Н О В А

15 червня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Матвєєва А.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.маріуполі ОСОБА_2 про накладення арешту на видаткову частину банківського рахунку, по кримінальній справі № 49-3184, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №49-3184, яка порушена 20.05.2011р. Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009р. невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ "АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009р. за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010р. по 19.02.2010р. у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010р., навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350грн. (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011р.), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

15.06.2011р. до суду надійшло подання слідчого про накладення арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»(код ЕДРПОУ 36756789) №26004301799297 (код валюти 980) у філії «Головне управління ПАТ «Промінвестбанк»у Донецькій області» (МФО 334635) з метою забезпечення цівільного позову, виконання вироку суду щодо можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги, що грошові кошти особами, причетними до створення фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід", здобуті злочинним шляхом та підлягають поверненню до державного бюджету.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, на підставі ст.ст.1074,1172 ЦК України, керуючись ст.ст.29,114,125,126 КПК України, а також ст.59-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 від 07.12.2000р. (зі змінами та доповненнями), -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на видаткову частину рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»

(код ЕДРПОУ 36756789) №26004301799297 (код валюти 980) у філії «Головне управління ПАТ «Промінвестбанк»у Донецькій області»(МФО 334635).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ _________

Постанова оголошена: «___»___2011р. о «___»год. «___»хв.