№ 48475821, 15.06.2011, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 4-224/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

15 червня 2011 року

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Ковтуненко О. В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Полєно А.М., узгодженого з заступником прокурора міста Маріуполя, про дозвіл на проведення обшуку, винесене по кримінальній справі №49-3184 ,

В С Т А Н О В И В:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №49-3184, яка порушена 20.05.2011р. Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009р. невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009р. за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010р. по 19.02.2010р. у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010р., навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350грн. (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011р.), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У ході досудового слідства виникла необхідність вилучення оригіналів установчих,

статутних, реєстраційних документів ТОВ «Торгпродукт 2010плюс»; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" за період з 2009р. по теперішній час, та їх підприємств-контрагентів; кліше круглих печаток, штампів; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують проведення безтоварних операцій, наявність фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" та їх підприємств-контрагентів; інших документів та предметів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, а також грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом.

У справі є достатні дані вважати, що вищевказані документі, предметі та цінності, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі знаходяться за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ "АНП-Схід" ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2.

Право власності на вказану будівлю згідно з довідкою БТІ м. Маріуполя №5109 від

09.06.2011р. належить ОСОБА_3

15.06.2011р. до суду надійшло подання про проведення обшуку за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ "АНП-Схід" ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення оригіналів установчих, статутних, реєстраційних документів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»(код ЕДРПОУ 36756789); документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" (код ЕДРПОУ 36842343) за період з 2009р. по теперішній час, та їх підприємств-контрагентів; кліше круглих печаток, штампів; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують проведення безтоварних операцій, наявність фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" та їх підприємств-контрагентів; інших документів та предметів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, а також грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Полєно А.М., узгодженого з заступником прокурора міста Маріуполя, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі проведення обшуку за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ "АНП-Схід" ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення оригіналів установчих, статутних, реєстраційних документів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс»(код ЕДРПОУ 36756789); документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" (код ЕДРПОУ 36842343) за період з 2009р. по теперішній час, та їх підприємств-контрагентів; кліше круглих печаток, штампів; чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії; документів, технічних засобів, які підтверджують проведення безтоварних операцій, наявність фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей "Торгпродукт 2010 плюс", ТОВ "АНП-Схід" та їх підприємств-контрагентів; інших документів та предметів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, а також грошових коштів і майна, отриманих злочинним шляхом.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Ковтуненко

Постанова мені оголошена ____ "_____"______2011 року