Court ruling № 48468283, 15.03.2013, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 1-кс/331/529/13

331/2130/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 32013080020000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 32013080020000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що службові особи ПП Віва-Актив (код за ЄДРПОУ 36294909) в період з червня 2011 року по грудень 2011 року мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП Агрохімтехнологія Інвест, ТОВ Індустрія ТДЛ, ТОВ Конвент-2007, ТОВ Скретчкартсервіс, ТОВ Зеленьке та ТОВ Кванта Коста за результатами чого підприємством сформовано податковий кредит на загальну суму 2 380 100 грн. Згідно аналітичного висновку управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПС у Запорізькій області № 2/2/16-218 від 04.01.2013 року вказану суму податкового кредиту сформовано на підставі придбання товарів (робіт, послуг) згідно нікчемних правочинів з вказаними підприємствами постачальниками, що призвело до заниження податку на додану вартість та порушення податкового законодавства.

Таким чином службовими особами ПП Віва-Актив за результатами фінансово-господарської діяльності з ПП Агрохімтехнологія Інвест, ТОВ Індустрія ТДЛ, ТОВ Конвент-2007, ТОВ Скретчкартсервіс, ТОВ Зеленьке та ТОВ Кванта Коста в період з червня 2011 року по грудень 2011 року незаконно сформовано податковий кредит внаслідок чого на користь держави не сплачено податку на додану вартість на загальну суму 2 380 100 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП Віва-Актив (код за ЄДРПОУ 36294909) з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківські рахунки №2605439207322 та №2600939207322 в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854).

Таким чином, під час здійснення кримінального провадження необхідно дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться у матеріалах юридичної справи ПП Віва-Актив, чеках на зняття грошових коштів, а також роздруківках руху грошових коштів по рахунках №2605439207322 та №2600939207322 цього підприємства за період часу з червня 2011 року по грудень 2011 року, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що перераховані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів та вилучити їх в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), у звязку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 32013080020000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи ПП Віва-Актив (код за ЄДРПОУ 36294909) по рахункам №2605439207322 та №2600939207322, які перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), а саме:

● картки зі зразками підпису та відбитку печатки ПП Віва-Актив, документи по юридичному оформленню рахунків ПП Віва-Актив №2605439207322 та №2600939207322;

● виписки руху грошових коштів по рахунку ПП Віва-Актив №2605439207322 та №2600939207322 за період з червня 2011 року по грудень 2011 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з червня 2011 року по грудень 2011 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.03.2013