Court ruling № 48468264, 03.01.2013, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 1-кс/331/6/2013

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32012080020000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32012080020000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що ФОП ОСОБА_3

(ІПН НОМЕР_1), в період часу з 01.03.10р. по 01.10.10р., діючи умисно, з метою ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського та податкового обліку підприємства, повноту відображення в обліку усіх господарських операцій, правильність віднесення доходів та витрат по відповідним звітним періодам, достовірність та своєчасність нарахування та сплату в бюджет податків, шляхом викривлення даних про фінансово-господарську діяльність в документах податкової звітності, ухилився від сплати зазначеного податку на загальну суму 2917000,00 грн.

Крім того встановлено, що на банківській рахунок ФОП ОСОБА_3 протягом 2010-2011 р.р надходили грошові кошти в якості сплати за товари (роботи, послуги) від ТОВ Регалс-Запоріжжя(код за ЄДРПОУ 32006108), яке зареєстровано в якості субєкта підприємницької діяльності у державного реєстратора у приміщенні Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради, у звязку з чим реєстраційні та статутні документи ТОВ Регалс-Запоріжжязнаходяться у володінні районної адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012080020000010 від 19грудня 2012 року тому як містять відомості, повязані з реєстрацією ТОВ Регалс-Запоріжжя, в якості субєкта підприємницької діяльності та відомості щодо службових осіб та засновників зазначеного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення реєстраційних та статутних документів ТОВ Регалс-Запоріжжя, які перебувають у володінні районної адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32012080020000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи

нормативної справи, усіх інших документів по державній реєстрації

ТОВ Регалс-Запоріжжя(код за ЄДРПОУ 32006108), які перебувають у володінні районної адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

03.01.2013