Court ruling № 48468233, 15.03.2013, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 1-кс/331/551/13

331/2160/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_3, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що в період часу з 06.04.2011 року по 17.11.2011 року фізична особа ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ КУА Дельта (код ЄДПРОУ 22592656), ТОВ Саусленк-Запоріжжя (код ЄДПРОУ 33050713), ТОВ Ленд Північ 2007 (код ЄДПРОУ 35366390), ТОВ Центр Груп 2008 (код ЄДПРОУ 35842583) та ТОВ Ленд Схід 2007 (код ЄДПРОУ 35627645), предметом яких був продаж на адресу зазначених субєктів підприємницької діяльності цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів. За вказані операції підприємства перераховували на поточний рахунок №26206808880655, який належить ОСОБА_4 та відкритий в приміщені Дніпропетровській філії АБ Експрес-Банк (МФО 306964) грошові кошти на загальну суму 170,66 млн. грн.

Внаслідок операцій з продажу цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів у фізичної особи ОСОБА_4 за період з 06.04.2011 року по 17.11.2011 року виникає значна сума доходу на загальну суму 170,66 млн. грн., яка підлягає декларуванню шляхом надання декларації про отримані доходи фізичної особи ОСОБА_4 одержані за 2-4 квартали 2011 року.

Зняття коштів з вказаного банківського рахунку готівкою здійснено у період з 07.04.2011 року по 18.11.2011 року на загальну суму 169,35 млн. гривень. Податкових декларацій з вказаними прибутками вказаною особою до відповідних податкових органів подано не було. Таким чином фізична особа ОСОБА_4 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму більше ніж 2 352 500 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Ленд Північ 2007 по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_4 за період з 07.04.2011 р. по 17.11.2011 р. (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Ленд Північ 2007.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013080020000007 від 08 січня 2013 року, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які підписували зазначені документи та інше.

Крім того, у звязку з граничним строком зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Ленд Північ 2007 є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів фінансово-господарської діяльності службовими особами зазначеного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Ленд Північ 2007 (код ЄДПРОУ 35366390) по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) за період з 07.04.2011 р. по 17.11.2011 р. (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Ленд Північ 2007.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.03.2013