Court ruling № 48456948, 13.09.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/21788/13-к

Провадження № 1-кс/127/5014/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Щетніцької Н.В. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Щетніцька Н.В., 13.09.2013 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про проведення обшуку. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013010010000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» встановлено, що до його складу входять наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ -34788117), ТОВ «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ -31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ -33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), ТОВ «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - ^35762849), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд»: ЄДРПОУ - 13973017), які імітують проведення між собою фінансово - господарських операцій, при цьому товари, які купуються вище зазначені підприємства, не співпадає з товаром, які вони в послідуючому продають.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що за адресами розташування вище зазначених підприємств можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, які входять до конвертаційного центру, та бланки документів з відбитками печаток, які могли

використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово - господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки.

Вжитими оперативно - розшуковими заходами було встановлено, що загальне управління фінансовою діяльністю зазначеного «конвертаційного центру» здійснює ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вона контролює та організовує рух проконвертованих готівкою коштів, здійснює перевезення та зберігання оригіналів первинних бухгалтерських документів і одночасно займає посаду головного бухгалтера ТОВ «ТД «Вінтрастінвест».

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві приватної власності володіє квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, де і фактично проживає.

Враховуючи вище викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_2, тобто за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828) та інші оригінали первинних бухгалтерських документів, що свідчать про проведені взаєморозрахунки «псевдооперацій» підприємств вигодонабувачів із вище зазначеними СГД. Крім того, за вказаною адресою можуть знаходитися грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Щетніцька Н.В. клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про проведення обшуку, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

ПП «Бохемія» входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» слідством встановлено, що до його складу входять наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ -34788117), ТОВ «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ -31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ -33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), ТОВ «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд»: ЄДРПОУ - 13973017), які імітують проведення між собою фінансово - господарських операцій, при цьому товари, які купуються вище зазначені підприємства, не співпадає з товаром, які вони в послідуючому продають.

Загальне управління фінансовою діяльністю зазначеного «конвертаційного центру» здійснює ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вона контролює та організовує

рух проконвертованих готівкою коштів, здійснює перевезення та зберігання оригіналів первинних бухгалтерських документів і одночасно займає посаду головного бухгалтера ТОВ «ТД «Вінтрастінвест». Дані обставини підтверджуються рапортом в.о. завідувача сектору ОБРБКЛ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ст. лейтенанта податкової міліції Курочки О.П. від 18.07.2013 року.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві приватної власності володіє квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, де і фактично проживає, що підтверджується довідкою адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України у Вінницькій області.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_2, тобто за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828), печатки вказаного підприємства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; штампів, документів «фіктивних» підприємств, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ПП «ІТ Сервіс» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Щетніцької Н.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_2, тобто за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828), печатки вказаного підприємства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; штампів, документів «фіктивних» підприємств, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ПП «ІТ Сервіс» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення та надає право проникнути до житла лише один раз.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя