Court ruling № 48449820, 15.04.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/7977/15-к

Провадження 1-кс/127/3473/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Пахольчак А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010001063 від 21.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за заявою громадянина ОСОБА_2С щодо підроблення офіційних документів службовими особами ВЦРВ ПАТ "Мегабанк" з подальшим наданням їх до реєстраційної служби Вінницького МУЮ для оформлення права власності на квартиру за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 16/6 в рахунок виконання зобов'язань по кредитних договорах ПП "Вудмастер плюс".

Допитаний в ході проведення досудового розслідування громадянин ОСОБА_2С повідомив, що 15.08.2008 між ВЦРВ ПАТ "Мегабанк" та ПП "Вудмастер плюс" було укладено кредитні договори №ГД-03г/2008-1 та №ГД-03г/2008-2 на загальну суму 500 000 гривень. Цього ж дня між ВЦРВ ПАТ "Мегабанк" між ним, громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 укладено іпотечний договір №ГД-03г/2008-з/1. Предметом іпотеки була квартира АДРЕСА_1, якою забезпечується виконання ПП "Вудмастер плюс" кредитних зобов'язань перед ПАТ "Мегабанк". Згідно показів останнього, 21 червня 2012 року Господарським судом Вінницької області винесено ухвалу про затвердження звіту, ліквідаційного балансу банкрута ПП "Вудмастер плюс". Не зважаючи на вищезазначене, 30.10.2014 року працівники ВЦРВ ПАТ "Мегабанк" оформили право власності на вищевказану квартиру.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № ГД-03г/2008-1, укладеного 15 серпня 2008 року між ВАТ "Мегабанк" та ПП "Вудмастер плюс", надання кредиту здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з позичкового рахунку № 20627010266, крім того, сплата позичальником (ПП "Вудмастер плюс") процентів за користування кредитом здійснюється щомісячно, не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, а також в день повернення кредиту, на рахунок кредитодавця (ВАТ "Мегабанк") № 20683010266.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно кредитного договору № ГД-03г/2008-2, укладеного 15 серпня 2008 року між ВАТ "Мегабанк" та ПП "Вудмастер плюс", надання кредиту здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з позичкового рахунку № 20622011216, крім того, сплата позичальником (ПП "Вудмастер плюс") процентів за користування кредитом здійснюється щомісячно, не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, а також в день повернення кредиту, на рахунок кредитодавця (ВАТ "Мегабанк") № 20682011266.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, встановлення факту отримання ПП "Вудмастер плюс" грошових коштів згідно вищевказаних кредитних договорів, повного або часткового погашення ПП "Вудмастер плюс" кредитних заборгованостей перед ВАТ "Мегабанк", відповідно до умов кредитних договорів, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ "Мегабанк" (ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, Україна), а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПП "Вудмастер плюс" (ЄДРПОУ 35373628, юридична адреса: АДРЕСА_2), що відкривались останнім в банку відповідно до умов кредитних договорів № ГД-03г/2008-1 та № ГД-03г/2008-2 в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-03г/2008, в тому числі до рахунків № 20627010266, № 20683010266, №20622011216, № 20682011266 (платіжних доручень, чеків, роздруківок руху коштів по даним рахункам, з вказуванням сум, погашених позичальником добровільно, стягнуті за рахунок заставного майна, стягнуті за рахунок іпотеки - в розрізі тіло, відсотки, пеня, заяв на відкриття та обслуговування рахунку (договорів на відкриття рахунків).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів має суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення наступних слідчих дій, забезпечення досудового розслідування необхідними речовими доказами, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ "Мегабанк" в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ "Мегабанк", оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ "Мегабанк" (ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, Україна), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів про відкриття та використання усіх рахунків приватним підприємством "Вудмастер плюс" (ЄДРПОУ 35373628, юридична адреса: АДРЕСА_2), що відкривались останнім в ПАТ "Мегабанк", в том числі, що відкривались відповідно до умов кредитних договорів № ГД-03г/2008-1 та № ГД-03г/2008-2;

- надати доступ до документів по вищевказаним рахункам: виписки руху коштів з моменту відкриття до закриття рахунків із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів;

- надати тимчасовий доступ до відомостей щодо сум, погашених позичальником добровільно, стягнутих за рахунок заставного майна, стягнутих за рахунок іпотеки (в розрізі тіло, відсотки, пеня).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: