Court ruling № 48442848, 02.02.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/355/15

ун. № 759/1492/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2015 слідчий суддя Святошинського району міста Києва Борденюк В.В. при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000102 від 18.11.2014 слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Н.Речицькою клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Н.Речицькою, про надання тимчасового доступу до документації у друкованому та електронному вигляді мобільного оператора.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами підприємцями, а також являючись засновниками ТОВ «ТД «Флагман», ТОВ «Форрест ЛТД», ТОВ «СРК «Сучасна Рибалка», здійснюючи ввезення товарів поза митним контролем, тобто без митного оформлення, в подальшому реалізують незаконно ввезені товари на території України через підконтрольний інтернет-магазин «Flagman», із залученням фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП «ОСОБА_6.», ФОП «ОСОБА_5.», ФОП «ОСОБА_7.», ФОП «ОСОБА_8.», ФОП «ОСОБА_9.», в наслідок чого за період 2013-2014 років ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму близько 3,3 млн. грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується у своїй господарській діяльності телефоном НОМЕР_1, ОСОБА_5 користується у своїй господарській діяльності телефоном НОМЕР_2.

27.11.2014 року до ПрАТ «Київстар» направлено листи №7551/10/26-57-07-02 та №7552/10/26-57-07-02 щодо надання інформації про власників мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з наданням біллінг-адреси абонента (адреса відправлення рахунків на сплату послуг мобільного зв'язку, інформації щодо форм контракту та копію роздруківки по відповідному контракту).

15.12.2014 року від ПрАТ «Київстар» отримано відповіді відповідно до яких телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_2 обслуговуються на умовах контрактного сервісу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ПрАТ «Київстар», керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. про надання тимчасового доступу частково задовольнити.

2. Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Дзюбюку Олександру Валерійовичу або за його дорученням працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та надати можливість зробити їх копії (без змісту телефонних розмов), а саме:

документів на електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; копії договорів контрактної основи абонентів ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (договорів НОМЕР_2 додатками)НОМЕР_2 послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, НОМЕР_2 можливістю, за весь період обслуговування такого номеру.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 02 березня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: