Court ruling № 48438533, 12.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28791/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Луцкіної О.М, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіної О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіної О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк», із вилученням оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалося на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2007 р. ПАТ «Укрсоцбанк» за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії надало ПрАТ «Спільне підприємство «Ен Ес Ай Констракшн» кредитні кошти в сумі 40 млн.грн., в забезпечення виконання умов договору банку було передано в заставу будівлю за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, про що 13.06.2007 р. було укладено іпотечний договір, за умовами якого ПрАТ «Спільне підприємство «Ен Ес Ай Констракшн» було заборонено без письмового дозволу банку залучати третіх осіб, однак останнє, не виконуючи зобов'язання за договором, 26.09.2008 р. уклало інвестиційно-підрядний договір із ЗАТ «Проект-А», яке, у свою чергу, використовуючи судове рішення, отримувало плату за оренду зазначених приміщень.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що незаконно отримані орендні платежі від орендарів: ТОВ «Пфайзер Україна», ТОВ «МСД Україна», представництво Американської торговельної палати в Україні, ТОВ «Американська торговельна палата в Україні», ТОВ «ГРУПЕМ», представництво «Апотекс Інк.» в Україні, ТОВ «СІНІАТ», ТОВ «Ферраро Україна», компанія «АОН Фінленд Оі», ТОВ «АОН Україна», ТОВ «ЛЕГО Україна», ТОВ «Нікон», підприємство зі 100% іноземними інвестиціями «Квінтайлс Україна», ТОВ «ЗМ Україна» надходили на рахунок ТОВ «Проект-А» (ЄДРПОУ 33835197) №26005300005686, відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), тому виникла необхідність у доступі до документів банківської установи щодо відкриття та обслуговування рахунку товариства, відомостей про рух коштів по ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися з документами справи та виготовити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіній Олександрі Михайлівні та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ, вул. М.Грінченка, 4 літ.Б), стосовно клієнта банку ТОВ «Проект-А» (ЄДРПОУ 33835197) за період з 01.01.2010 р. по даний час, з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунку (банківської справи) № 2005300005686 ТОВ «Проект-А» (ЄРДПОУ 33835197), установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства, наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них, договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів щодо передачі ключа доступу до банківської системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) зазначеного рахунку;

банківських виписок (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному виді (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, дати та часу платежу, номеру платіжного документу) по рахунку №26005300005686 ТОВ «Проект-А» (ЄРДПОУ 33835197), а також заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, інших документів по зазначеному рахунку ТОВ «Проект-А».

інформації про «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ до системи «клієнт-банк» з управління рахунком №26005300005686 ТОВ «Проект-А».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/28791/15-к

прим.2 - слідчий Луцкіна О.М.

копія - ПАТ «Фінексбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

12.08.2015 р.