Court ruling № 48438151, 31.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25588/15-к

У Х В А Л А

31.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуджала А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуджала А.А. про надання тимчасового доступу до документів, реєстраційної справи, звітної справи, актів перевірок та податкової інформація ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), які зберігаються у приміщенні Житомирської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області за адресою: майдан Перемоги, 2, м. Житомир.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», які у період 2010-2014р., шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2010-2014 років службові особи ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Трейд груп стиль», ТОВ «Видобудлогістика», ТОВ «Укрхімкомплект», ТОВ «Лідергаз», ТОВ «ДіСі Інжиніринг», ПП «Укрбудтехнагляд», ТОВ «Спарта Гранд», ЗАТ «НПО «Спецнефтегаз», LIN SCAN ADVANCED PIPELINE AND TANK SERVICES, ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Теплоенергопром», ТОВ «Газтехбуд», ПАТ «ЗАНГАЗ - НГС», ТОВ «Торговий Дім «Будтрансгаз», ТОВ «Конім груп», ТОВ «Укргеоекологія», ТОВ «Аріан», ТОВ «Кіровоградгаз - 2000», ТОВ «ТВК Укрцентр», ТОВ «Восток Газсервіс», ТОВ «Аквамарін-Глоу» в особі директора ОСОБА_12 вчинили розкраданя державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн.

На виконання доручення органу досудового розслідування, щодо встановлення фактів розтрати державних коштів співробітниками ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Cмарт-Сейл», зареєстроване в м. Житомир по вул. Ватутіна, 106 Б. Керівником та головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що він ніякого відношення до даного підприємства не має, дане підприємство ним було зареєстроване на прохання невідомої йому особи за винагороду в сумі 500 грн., звітність до державних органів він не подавав, керівником, головним бухгалтером підприємства не являється.

Також, досудовим слідством встановлено, що реєстраційна справа, звітні справи, акти перевірок та податкова інформація ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), знаходиться у приміщенні Житомирської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області за адресою: майдан Перемоги, 2, м. Житомир, що є володінням вказаної юридичної особи.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги достатні підстави того, що вони знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуджала А.А. задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Подолянцю А.Б., Гуджалу А.А., Івасюку С.С., Рекусі В.Г., а також за їх дорученням уповноваженим особам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000259 від 10.04.2014, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи, звітної справи, актів перевірок та податкової інформації ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), які зберігаються у приміщенні Житомирської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області за адресою: майдан Перемоги, 2, м. Житомир.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25588/15-к.

Примірник 2 надано слідчому cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко