Court ruling № 48428280, 14.11.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

14.11.2014

Справа № 642/5541/14

Провадження №1кс/642/2785/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булаха А.П., розглянув клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булаха А.П. про проведення обшуку, -

встановив:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булах А.П. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_2

Як вбачається з наданих матеріалів, 11.06.2014 до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали за заявою представника АТ "Інвестор" про те, що службові особи зазначеного товариства упродовж тривалого часу (2003-2012 роки) вносили до відомостей про нарахування заробітної плати громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості, оскільки вказані особи у АТ "Інвестор" не були працевлаштовані. У результаті злочинних дій службових осіб АТ "Інвестор" заподіяно тяжкі наслідки у вигляді безпідставно нарахованої та виплаченої заробітної плати вказаним громадянам та ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Цього ж дня відомості про учинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000138 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що ОСОБА_2 безпідставно нараховувала заробітну плату на загальну суму 4574138 грн. гр.ОСОБА_4 за період з 2009 року по 2012 рік та гр.ОСОБА_3 за період з 2003 року по 2012 рік які в АТ «Інвестор» працевлаштовані не були та ніяких договірних взаємовідносинах не перебували. Також головним бухгалтером було безпідставно завищено виплату заробітної плати на загальну суму 153 940 грн. двом працівникам АТ «Інвестор», а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 2007 року по 2012 рік.

Виплата вказаних заробітних плат проводилась через карткові рахунки, які були відкриті АТ «Інвестор» в ПАТ «АКБ «Базис».

Також, під час проведення розслідування встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_2 можуть знаходитись платіжні картки на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_3, бухгалтерські документи АТ «Інвестор», інформація в електронному вигляді щодо нарахування та виплат заробітної плати ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, тобто можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Суд, вислухавши слідчого Булах А.П., який підтримав клопотання приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як свідчать надані матеріали 12.11.2014 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, до суду надані дані про вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Булаха А.П. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булаху А.П. дозвіл на обшук приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення з метою відшукання і вилучення платіжних карток на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_3, бухгалтерських документів АТ «Інвестор», електронних носіїв інформації (комп'ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), чорнових записів які можуть свідчити про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло