Court ruling № 48428101, 17.09.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

17.09.2014 642/71767/14к

1кс/642/1994/14

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Смородській М.С., слідчого Голубенко A.B., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014220010000155 від 10.07.2014 слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати можливість тимчасового доступу та вилучення у ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321, яке розташоване яке розташоване за адресою: м. Харків, вїзд Маршака, 4, речей і документів ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321, що до виплати заробітної плати.

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014220010000155 від 10.07.2014. зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, службові особи ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ», у період з липня 2013 року по травень 2014 року, діючи навмисно та безпідставно, порушуючи відповідні положення КЗпП України не провели виплати заробітної плати 23 працівникам ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» на загальну суму 214 200 грн., здійснюючи інші видатки під час ведення господарської діяльності.

Так згідно акту перевірки додержання субєктами господарювання законодавства про працю та загальнообовязкове державне соціальне страхування № 20-01-662/1019 ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321, строки виплати заробітної плати не відповідають вимогам ч. 1,2 ст. 115, ч. 5 ст. 97 КЗпП України. Так заборгованість із виплати заробітної плати за період з липня 2013 року по травень 2014 року складає 214 200 грн.

22.07.2014 по кримінальному провадженню в НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області призначена судово-економічна експертиза.

06.08.2014 отримане клопотання експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області про надання документів ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321 для проведення експертного дослідження.

Так згідно клопотання експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області необхідно надати наступні документи ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321: Відомості нарахування заробітної плати за період з липня 2013 по травень 2014 року; Головна книга за 2013 рік.;Головна книга за 2014 рік (1 півріччя), або оборотно-сальдовий баланс по рахункам за перше півріччя 2014 року; Штатний розклад; Звіт з праці форма 1-ПВ (статотчетность), за 2013, 2014; Колективний договір (у разі наявності); Перелік рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства або державної податкової адміністрації); Довідка, у разі наявності накладання арешту на рахунки, з зазначенням періоду арешту; Розрахунково-платіжні відомості, ВКО, реєстри депонованої заробітної плати, інші первинні документи про сплату заробітної плати за період з липня 2013 по травень 2014; Касова книга та звіти касира з додаванням всіх документів, авансові звіти у разі видачі грошових коштів під звіт; Перелік звільнених працівників в періоді (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії), документи про проведення остаточних розрахунків, виплата компенсацій за відпустку, інших виплат в разі наявності; Довідка про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім'я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період); Виписки банку (банків) за період з липня 2013 по червень 2014 року по рахункам підприємства відкритим в банківських установах (завірена копія); Реєстри операцій по розрахунковому рахунку підприємства за період липень 2013 - травень 2014 (або картка рахунку 311), аналіз рахунку 311 за той самий період.

З метою отримання доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» необхідно отримати оригінали документів, згідно клопотання експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області що неможливо зробити без їх вилучення згідно ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому під час досудового розслідування встановлено, що оригінали документів зазначених у клопотанні експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області знаходяться у ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321, яке розташоване за адресою: м. Харків, вїзд Маршака, 4.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати від ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321 речі та документи стосовно виплати заробітної плати працівникам зазначеного підприємства.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 можливість тимчасового доступу та вилучення у ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321, наступних документів зазначеного підприємства: Відомості нарахування заробітної плати за період з липня 2013 по травень 2014 року; Головна книга за 2013 рік.;Головна книга за 2014 рік (1 півріччя), або оборотно-сальдовий баланс по рахункам за перше півріччя 2014 року; Штатний розклад; Звіт з праці форма 1-ПВ (статотчетность), за 2013, 2014; Колективний договір (у разі наявності); Перелік рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства або державної податкової адміністрації); Довідка, у разі наявності накладання арешту на рахунки, з зазначенням періоду арешту; Розрахунково-платіжні відомості, ВКО, реєстри депонованої заробітної плати, інші первинні документи про сплату заробітної плати за період з липня 2013 по травень 2014; Касова книга та звіти касира з додаванням всіх документів, авансові звіти у разі видачі грошових коштів під звіт; Перелік звільнених працівників в періоді (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії), документи про проведення остаточних розрахунків, виплата компенсацій за відпустку, інших виплат в разі наявності; Довідка про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім'я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період); Виписки банку (банків) за період з липня 2013 по червень 2014 року по рахункам підприємства відкритим в банківських установах (завірена копія); Реєстри операцій по розрахунковому рахунку підприємства за період липень 2013 - травень 2014 (або картка рахунку 311), аналіз рахунку 311 за той самий період в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ «МЕТАЛГРУПХАРКІВ» код ЄДРПОУ 38160321, яке розташоване за адресою: м. Харків, вїзд Маршака, 4,

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло