Court ruling № 48427737, 19.11.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

19.11.2013.

Справа № 1кс/642/2784/13

Провадження № 642/10397/13к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородській М.С.. за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх матеріалів юридичної справи ТОВ «Епро-Дивайс» ЄДРПОУ 37896740, в тому числі податкової звітності з 01.01.2012 по теперішній час, матеріалів перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно «Епро-Дивайс» ЄДРПОУ 37896740, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, адреса: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Горького, буд.22. тел. 056-374-70-61, 056-374-70-05.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013220010000153 зареєстроване кримінальне провадження за заявою директора ПСП «Ольшанівське» ОСОБА_2 , щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.01.2013 р. невстановлені особи на імя Олексій та Юлія, представившись працівниками ТОВ «СИНТЕЗАГРО», перебуваючи за адресою м. Харків гостиниця «Старт» оф. 706, зловживаючи довірою посадових осіб ПСП «ВІЛЬШАНСЬКЕ» під час укладання договору № 2013/52 від 29.01.2013 від імені ТОВ «СИНТЕЗАГРО» ЄГРПОУ 35973744, повідомили неправдиві відомості про належні їм мінеральні добрива, у зв'язку з чим 30.01.2013 та 19.02.3013 ПСП «ВІЛЬШАНСЬКЕ» перерахувало на адресу ТОВ «СИНТЕЗАГРО» ЄГРПОУ 35973744 грошові кошти на загальну суму 1438500,96 грн. на розрахунковий рахунок № 26006010270531 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023.

Разом з тим, до теперішнього часу ТОВ «СИНТЕЗАГРО» ЄГРПОУ 35973744 не виконала зобов'язання за договору № 2013/52 від 29.01.2013 щодо поставки мінеральних добрив на адресу ПСП «ВІЛЬШАНСЬКЕ».

Водночас невстановлені особи на імя Олексій та Юлія, недобросовісно використовуючи довіру посадових осіб ПСП «ВІЛЬШАНСЬКЕ», продовжують запевняти останніх про обов'язковість виконання ними зобов'язань перед ПСП «ВІЛЬШАНСЬКЕ» та вигідність договору № 2013/52 від 29.01.2013, чим заподіяли матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Підчас досудового слідства необхідно встановити, фактичні обставини зазначеної події, а вказані документи знаходяться в володінні Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, та містять дані про засновників, керівників та посадових осіб ТОВ «Епро-Дивайс» ЄДРПОУ 37896740 податкова звітність з 01.01.2012 по теперішній час, матеріали перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно «Епро-Дивайс» ЄДРПОУ 37896740. Вказана документація має значення речових доказів по справі, тому що містить інформацію щодо керівників та власників товариства, тому виникла необхідність у їх вилученні, також ця документація необхідна для призначення та проведення судово-економічної та технічної експертизи документів, тому виникає необхідність у їх вилученні.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 29.01.2013 року за адресою м. Харків гостиниця «Старт» оф. 706, між директором ПСП «Ольшанское» та працівниками ТОВ «Синтезагро», був підписаний договір № 2013/52 купівлі-продажу мінеральних добрив, у звязку з чим 30.01.2013 та 19.02.2013 ПСП «Ольшанское» перерахувала на адресу ТОВ «Синтезагро» грошові кошти. Разом з тим, до теперішнього часу ТОВ «Синтезагро» не виконала зобовязання за договором, щодо поставки добрив на адресу ПСП «Ольшанское», та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ПСП «Ольшанское». Кримінальне провадження № 12013220010000153.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також в клопотанні незрозуміло, яке значення може мати вказана інформація а іменно усі матеріали юридичної справи ТОВ «Епро-Дивайс», в тому числі податкової звітності з 01.01.2012 по теперішній час, матеріалів перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно «Епро-Дивайс» ЄДРПОУ 37896740, в разі її отримання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх матеріалів юридичної справи ТОВ «Епро-Дивайс» ЄДРПОУ 37896740, в тому числі податкової звітності з 01.01.2012 по теперішній час, матеріалів перевірок, у т.ч. зустрічних стосовно «Епро-Дивайс» ЄДРПОУ 37896740, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, адреса: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Горького, буд.22. тел. 056-374-70-61, 056-374-70-05. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М.Гримайло