Court ruling № 48427341, 05.03.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

05.03.2013

642/1892/13-к

1 кс/642/522/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 05 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородській М.С. за участю слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000244 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_2 і погоджене в.о. Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшим радником юстиції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ документів що знаходяться у володінні ТОВ Будівель-монтажний потяг 870, (ЕДРПОУ 31828889), юридична адреса: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 4., суд -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що складають банківську таємницю, що знаходяться ТОВ Будівель-монтажний потяг 870, (ЕДРПОУ 31828889), юридична адреса: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 4.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2013 року працівниками ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці зібрано матеріали відносно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-монтажний потяг 870 (код ЄДРПОУ 31828889) та службових осіб Державного підприємства Південна залізниця, які за попередньою злочинною змовою, зловживаючи своїм службовим становищем скоїли розтрату державних коштів ДП Південна залізниця на загальну суму 85 997,00 грн. за наступними обставинами:

15.06.2012 року ДП Південна залізниця укладено з ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870 договір № П/Ш-12875/НЮ на проведення робіт з впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на дільниці Гребінка Полтава Красноград Лозова на загальну суму 6 138 871,20 грн.

За результатами здійсненої перевірки актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що до них включено проведення робіт (п. 20-25

Акту № 2 за червень 2012 року, п. 14, 31-36 Акту № 3 за червень 2012 року, п. 23-27 Акту № 3 за червень 2012 року) на загальну суму 85 997,00 грн., які не передбачені Державними будівельними нормами затвердженими Держбудом України (Програмний комплекс Будівельні технології Смета).

Також встановлено, що при складанні вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт за червень 2012 року, з посиланням на Державні будівельні норми Д.1.1-3-99 додаток Б п. 6, зазначено коефіцієнти до норм затрати праці, які не відповідають чинним будівельним нормам.

Тобто на підставі внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт відомостей, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм службовими особами ДП Південна залізниця незаконно нарахована ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870 виплата грошових коштів на загальну суму 85 997,00 грн.

27 лютого 2013 року відомості за даним кримінальним правопорушенням внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220680000244.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) документів, щодо виконання та оплати за виконані роботи за договорами:

- договір підряду № П\Ш 12875\ НЮ від 15.06.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870 ;

- договір підряду № П/Ш 1299/НЮ від 09.02.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870 ;

- договір № П/Ш 12650/НЮ від 08.05.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870, які знаходяться у володінні ТОВ Будівель-монтажний потяг 870 (ЕДРПОУ 31828889) (за адресою 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 4, у тому числі:

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ(АБ та ЕЦ) на дільниці Ліщинівка Ганівка, пост ЕЦ1-ЕЦ2 та ЕЦ1 ст. Кременчук;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та звязку ст. Лозова ПЗ (постова частина);

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та звязку ст. Лозова ПЗ;

- договорів субпідряду та листування з їх укладання;

- платіжних доручень про перерахування коштів ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 151 Капітальне будівництво за 2012-2013 рік;

- головної книги за 2012-2013 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо);

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельно-монтажних та інших видів робіт, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по актах КБ-2в з замовниками та субпідрядниками;

- податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2012-2013 роках

- інших документів та електронних носіїв, щодо будівельно-монтажних робіт за вищезазначеними договорами.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ Будівель-монтажний потяг 870 (ЕДРПОУ 31828889), юридична адреса: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 4, та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи для СТГО Південна залізниця вносили неправдиві дані щодо працівників, їх стажу та кваліфікації, а також дані про кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами СТГО Південна залізниця тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення будівельної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870 що складають банківську таємницю при проведенні досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Враховуюче вищезазначене та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_2, майору міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_4 Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ТОВ Будівель-монтажний потяг 870, (ЕДРПОУ 31828889), юридична адреса: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 4, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- договір підряду № П\Ш 12875\ НЮ від 15.06.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870 ;

- договір підряду № П/Ш 1299/НЮ від 09.02.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870 ;

- договір № П/Ш 12650/НЮ від 08.05.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870, які знаходяться у володінні ТОВ Будівель-монтажний потяг 870 (ЕДРПОУ 31828889) (за адресою 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 4, у тому числі:

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ(АБ та ЕЦ) на дільниці Ліщинівка Ганівка, пост ЕЦ1-ЕЦ2 та ЕЦ1 ст. Кременчук;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та звязку ст. Лозова ПЗ (постова частина);

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та звязку ст. Лозова ПЗ;

- договорів субпідряду та листування з їх укладання;

- платіжних доручень та виписок банк про перерахування коштів ДП Південна залізниця та ТОВ Будівель-монтажний потяг 870;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 151 Капітальне будівництво за 2012-2013 рік;

- головної книги за 2012-2013 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо);

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельно-монтажних та інших видів робіт, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по актах КБ-2в з замовниками та субпідрядниками;

- податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2012-2013 роках.

- інших документів та електронних носіїв, щодо будівельно-монтажних робіт за вищезазначеними договорами.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло