№ 48412872, 14.07.2010, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Автозаводський районний суд м.Кременчука

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, 39600, (05366) 3-51-48

Справа № 4-200/10 р.

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 липня 2010 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

Головуючої судді - Обревко Л.O.

при секретарі - Кононенко О.П.

з участю прокурора - Верблюд М.Г

розглянувши в закритому судовому засіданні м. Кременчука подання начальника відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 щодо надання УСБУ в Полтавській області дозволу на розкриття в повному обсязі банківської таємниці в ПАТ КБ „ПриватБанк (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на розкриття в повному обсязі банківської таємниці в ПАТ КБ „ПриватБанк (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), в якому зазначено, що у провадженні відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 1267 з класифікацією «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», яка заведена УСБУ в Полтавській області 27.08.2009 року.

Підставою для здійснення оперативно-розшукової діяльності є наявність отриманої у встановленому Законом порядку інформації щодо можливої розтрати грошових коштів службовими особами ВАТ «Кременчукгаз», вчиненої в особливо великих розмірах.

За наявними даними, встановлено, що протягом 2007 року між ВАТ «Кременчукгаз» та підприємством «Благовіст» фонду «Інваліди ОСОБА_2» Волинського обласного добровільного товариства «Спілка ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 30006787, Волинська область, м. Луцьк, вул.. Пушкіна, 2 „а) було укладено два договори підряду на ремонт покрівель в м. Комсомольськ та с.м.т. Семенівка Полтавської області. Сума вказаних угод склала 135 942, 11 грн., які були повністю перераховані на розрахунковий рахунок Старовижівської філії підприємства «Благовіст» фонду «Інваліди ОСОБА_2» Волинського обласного добровільного товариства «Спілка ОСОБА_2» № 26008233720001 відкритий у Волинському ГРУ ПАБ КБ «ПриватБанк» та в подальшому перераховані на платіжну пластикову картку № 4149615422362730.

Разом з тим встановлено, що Старовижівська філія підприємства «Благовіст» фонду «Інваліди ОСОБА_2» вказаних ремонтно-будівельних робіт не проводила, а вони були виконані МІНІ «ОЛВІ» (м. Кременчук), тобто угоди із підприємством «Благовіст» Фонду «Інваліди ОСОБА_2» носили завідомо фіктивний характер та мали на меті розтрату коштів ВАТ «Кременчукгаз».

02.06.2010 року на адресу ПАТ «ПриватБанк» УСБУ в Полтавській області на підставі п.4 ст.8 Закону України Про оперативно-розшукову діяльність» було направлено запит стосовно надання інформації щодо власника платіжної картки № 4149615422362730.

При наявності правових підстав, керівництвом ПАТ «ПриватБанк» було відмовлено відділу в м. Кременчуці Управлінню СБ України в Полтавській області в наданні відповідних даних (лист-відповідь № 30.1.0.0/2-20100609/1323 від 10.06.2010 року).

Враховуючи викладене та думку прокурора, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо надання УСБУ в Полтавській області дозволу на розкриття в повному обсязі банківської таємниці в ПАТ КБ „Приват-Банк (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ „Приват-Банк стосовно клієнта банку - власника платіжної пластикової картки № 4149615422362730 А містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

З урахуванням викладеного, на підставі п. 4 ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність, керуючись п. 2 ч.І ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 щодо надання УСБУ в Полтавській області дозволу на розкриття в повному обсязі банківської таємниці в ПАТ КБ „Приват-Банк (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - задовольнити.

Розкрити у повному обсязі банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ КБ „ПриватБанк (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - власника платіжної пластикової картки № 4149615422362730 та зобовязати вказану банківську установу надати відділу БКОЗ Управління СБ України в Полтавській області:

-інформацію про власника платіжної пластикової картки № 4149615422362730, дати відкриття та її виду.

-інформацію про рух коштів по платіжній пластиковій картці № 4149615422362730 із зазначенням номерів банкоматів, дат транзакцій, часу транзакцій, сум транзакцій та місця проведення транзакцій в період з 01.01.2007 р. по 31.12.2008 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: