Court ruling № 48403772, 01.10.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/20911/14-к

Провадження 1-кс/127/6857/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю прокурора Чабана С.В.,

слідчого Бондара Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління УMBС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління УMBС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000139 від 10.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», яка володіє акціями ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за дорученням Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобовязані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призвели до накладення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

В ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою:м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33) було виявлено та вилучено оригінали реєстраційних та установчих документів Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» а також ряду інших підприємств, зокрема: ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан», ПП «Олсія Капітал».

Крім того, в ході проведення обшуку установлено, що Кіпрська компанія «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» господарську діяльність в Україні здійснює незаконно, на обліку в податкових органах та органах статистики не перебуває, та взагалі не проходила легалізацію на території України як міжнародна організація. Вказана компанія надає в оренду виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою без укладення відповідних договорів при цьому не сплачуючи жодних податків в Україні. Підприємства ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» є дочірніми організаціями Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» директором та засновником яких являється той же ОСОБА_3 Вказані підприємства під загальним керівництвом ОСОБА_3 на території України протягом тривалого часу не сплачують та не мають наміру сплачувати податки та збори, заборгували у виплаті заробітної плати (заборгованість становить понад 160 000 грн), здійснюють сумнівні господарські операції, що не відповідають реальним можливостям та обставинам діяльності підприємствам, не виконують зобовязання перед іншими субєктами господарської діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно офісне приміщення, виробничі будівлі та споруди кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» з 20.07.2010 знаходяться у повному господарському віданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33), засновниками якої являються ОСОБА_3 та ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 23058746).

Вказані факти можуть свідчити про неправомірність передання виробничих будівель та споруд кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» в оперативне управління ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», а дії представників Кіпрської компанії направлені на заволодіння цілісним майновим комплексом за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що на виробничі будівлі та споруди кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, було спрямовано кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000139 від 10.06.2014, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане нерухоме майно, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не довів необхідності накладення арешту на комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 30690,6 кв.м., належних Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та клопотання слідчого є необґрунтованим, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на зазначене майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого управління УMBС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про накладення арешту розпоряджатися на нерухоме майно, а саме комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 30690,6 кв.м., належних Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» розташованих за адресою м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які з 20.07.2010 знаходяться у повному господарському віданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ 31858757).

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: