Court ruling № 48398337, 10.06.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/11590/14-к

Провадження 1-кс/127/3703/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Степанюка О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32013010000000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „Побережне (код ЄДРПОУ 32172607, юридична та фактична адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Побережне, вул. Леніна, 1) внесли до офіційних документів, податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобовязань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час вивчення доказової бази та допиту свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що директором та головним бухгалтером даного товариства являється громадянин ОСОБА_2, який надав покази щодо своєї непричетності до даного підприємства. Також останній стверджує, що будь яких фінансово-господарських документів він не підписував та підприємницьку діяльність на посаді директора ТОВ «Побережне» не проводив. Відповідно до інформації Держземагенства України за ТОВ «Побережне» рахуються земельні ділянки на умовах оренди загальною площею 10,8767 га. При допиті посадових осіб ТОВ «СХК Вінницька промислова група» встановлено, що саме вони здійснювали обробіток даних земельних ділянок та відповідний збір врожаю у 2013 році, що підтверджується відповідною довідкою із Побережненської сільської ради.

При аналізі податкової звітності встановлено, що ТОВ «Побережне» не декларувало в податкових деклараціях по податку на додану вартість податковий кредит, а отже підприємство не несло витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у інших підприємств, не зберігало власну вирощену або придбану сільськогосподарську продукцію у інших підприємств, не вирощувало, не збирало, не транспортувало сільськогосподарську продукцію (відсутні витрати на посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, ПММ, тощо).

Враховуючи вищевикладене ТОВ «Побережне» не мало змоги реалізовувати продукцію на загальну суму близько 120 млн. грн. проте відобразило дані операції у фінансовій звітності.

Відповідно до довідки Вінницького відділення Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Побережне» для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриту у фінансових установах: Вінницька ФПАТ «Укрінбанк» м. Вінниці, вул. Пирогова, 7 МФО 302333 № 26004002088001 відкрито 03.03.2011 закрито 14.05.2013; ПАТ «КБ» АКСІОМА» МФО 307305 м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11 прим. 25 № 26009682010300 відкрито 20.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 № 26005001308618 відкрито 17.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ «КБ»ПРОМЕКОНОМБАНК» МФО 334992 м. Донецьк, проспект Ленінський, буд. 4 № 26007000045729 та № 26041000045729 відкрито 18.12.2012 закрито 14.10.2013; АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612 м. Вінниця, вул. Київська, 14 № 26003300005128 відкрито 29.11.2012 дійсний по теперішній час.

Таким чином, на даний час виникла потреба отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів, виписку по руху коштів по банківському рахунку № 26009682010300, який відкритий 20.12.2012 року у ПАТ «КБ Аксіома» МФО 307305, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11/25 підприємством ТОВ «Побережне» , а також юридичну справу платника та інші документи, що мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ Аксіома» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ Аксіома»

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів, виписку по руху коштів по банківському рахунку № 26009682010300, юридичну справу платника та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ Аксіома» МФО 307305, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11/25, тел. (056)713-57-47 за період часу з 20.12.2012 по день винесення ухвали та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: