Court ruling № 48397375, 02.04.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/6390/14-к

Провадження 1-кс/127/2177/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участі слідчогоГусак М.П.

розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №32013010000000191 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Рітон» (код ЄДРПОУ- 31836403, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Нагірна 21ж/28), під час здійснення господарської діяльності, в порушення п.200.1, п.200.4 статті 200 Податкового кодексу України, умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, завищили в розрахунках бюджетного відшкодування до декларацій з ПДВ заявлену суму бюджетного відшкодування за серпень 2013 в сумі 2437302 грн. В подальшому дані декларації з ПДВ із розрахунками бюджетного відшкодування за серпень 2013 року подали до Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області.

Співробітниками ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області в ході проведення документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника, виявлено незаконність заявленого відшкодування, в результаті чого грошові кошти в сумі 2437302 грн. не були перераховані на рахунок ТОВ «Рітон». В звязку з цим, службові особи ТОВ «Рітон» свій злочинний намір, направлений на умисне, протиправне заволодіння бюджетними коштами до кінця не довели із причин, що не залежали від їхньої волі та бажання.

За даним фактом 24 вересня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунках ТОВ «Рітон» наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період завищення в розрахунках бюджетного відшкодування до декларацій з ПДВ заявлену суму бюджетного відшкодування.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Рітон» було відкрито розрахункові рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 від 29.09.2005; № 26003154207 від 18.03.2009; № 26002154208 від 18.03.2009.

У звязку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у АТ «Райффайзен банк Аваль», у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 31.03.2014 року., просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з'явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не зявились згідно ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не обґрунтував надання тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» за період з моменту його відкриття рахунків до 31.03.2014року, хоча у фабулі кримінального провадження №32013010000000191 від 24.09.2013 року зазначено, що незаконне завищення суми бюджетного відшкодування відбулося в липні 2013року, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Райффайзен банк Аваль».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Аваль».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: