Court ruling № 48396458, 24.01.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/1148/14-к

Провадження 1-кс/127/424/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріЗагурській Т.Ю.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 32013010000000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» ( код ЄДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з серпня по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екосировина» - ОСОБА_2 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Екосировина» він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_2 зустрівся з «Артуром» біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_2 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у «Артура» була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_2 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_2 разом з «Артуром» відвідав банк біля Вінницької міської ради, де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_2 і «Артур» зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету «Україна», з яким ОСОБА_2 пройшов на вул. Театральна, 22, як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_2 та хлопець з університету «Україна» зустрілись з «Артуром», якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого «Артур» сказав ОСОБА_2, що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_2, по вказівці «Артура», разом з жінкою по імені «Лариса» дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а «Лариса» ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ «Екосировина».

В ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у допиті засновників та службових осіб ТОВ «Екосировина» (ЄДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А), відомості про яких знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Екосировина».

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Володимира Винниченка, 27.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Екосировина» (ЄДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції в судове засідання не з'явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не зявились згідно ч.4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Екосировина» (ЄДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Володимира Винниченка, буд. 27.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: