Court ruling № 48394696, 20.08.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/19929/13-к

Провадження 1-кс/127/4654/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріХрановській І.І,

за участю слідчого Щетніцької Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012010010000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство Бохемія (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП Бохемія встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру, що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного конвертаційного центру встановлено, що до його складу входять наступні СГД, а саме: TOB Екоцемент, ПП Сервісбуд (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB Вінінвестсервіс (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB Смітг (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП НВВ (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП IT Сервіс (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП ССМ Буд (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП ППК (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB НВФІнтелсервіс (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП Спецкомсервіс (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB Екоцемент (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП Меганом (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ Підряд (код ЄДРПОУ - 13973017).

В подальшому при відпрацюванні даних підприємств встановлено, що вони відсутні за юридично та фактичною адресою, відповідно до оперативної інформації посадовими особами даних підприємств є громадяни з малозабезпечених верств населення, освітньо-кваліфікаційний рівень яких не відповідає займаних посад. Крім того встановлено, що на балансі даних підприємств, відсутні будь-які складські та виробничі приміщення, наявні різкі перепади в обсягах реалізації продукції, амортизаційні відрахування відсутні. Дані підприємства займаються різними видами підприємницької діяльності, окрім оптової торгівлі товарами господарчого призначення (в тому числі цементу).

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828) фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Вжитими заходами встановлено, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Вжитими заходами встановлено, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух проконвертованої готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом. виникла необхідність у проведенні обшуку, просив задовольнити клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Однак, слідчим в судовому засіданні не доведено необхідність проведення обшуку за місцезнаходженням вказаної юридичної особи. Оскільки чинним законодавством України, зокрема ст. 30 Конституції України гарантується недоторканість житла та іншого володіння особи, тому суд приходить до висновку, що проведення обшуку може призвести до порушення конституційних прав осіб, які на законних підставах володіють даним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: