Court ruling № 48394561, 22.08.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/19761/13-к

Провадження 1-кс/127/4601/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріХрановській І.І.,

за участю слідчого Щетніцької Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012010000000080 від 06.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Службові особи ТОВ «Барлінек Інвест» (код ЄДРПОУ 34004579, м. Вінниця, вул. Чехова, 7-В), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період вересня - грудня 2008 року, імітуючи проведення фінансово-господарських операцій з ПП «Транс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 19389101, м. Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, буд. No34, кв. No33), зловживаючи службовим становищем, шляхом незаконно сформованого податкового кредиту включеного до бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок підприємства, привласнили кошти у великих розмірах на загальну суму - 76 564,09 гривень.

Крім того встановлено, що невідомі особи в 2008 році, здійснили підробку податкових накладних ПП «Транс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 19389101, м. Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, буд. No34, кв. No33), згідно яких ТОВ «Барлінек Інвест» (код ЄДРПОУ 34004579, м. Вінниця, вул. Чехова, 7-В) незаконно сформовано податковий кредит, включений до бюджетного відшкодування та привласнено з бюджету кошти в сумі 76 564,09 гривень.

05.06.2012 року Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області було засуджено директора ПП «Транс-Сервіс» - ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205 КК України, а саме за придбання ПП «Транс - Сервіс», з метою здіснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

30.07.2009 року слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Вінницькій області, на підставі постанови про проведення виїмки ст. слідчого ПМ ДПА у Івано-Франківській області від 07.07.2009 року, було проведено виїмку в адміністративному приміщенні ТОВ «Барлінек Інвест», в ході якої були вилучені оригінали документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Барлінек Інвест» та ПП «Транс-Сервіс», в тому числі і податкові накладні ПП «Транс-Сервіс», на підставі яких ТОВ «Барлінек Інвест» незаконно сформовано податковий кредит, включений до бюджетного відшкодування та привласнено з бюджету кошти в сумі 76 564,09 гривень.

Згідно вироку Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області вище вказані документи були залишені при матеріалах кримінальної справи № 0909/230/2012.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою отримання документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Барлінек Інвест» та ПП «Транс-Сервіс», в тому числі і податкових накладних ПП «Транс-Сервіс», на підставі яких ТОВ «Барлінек Інвест» незаконно сформовано податковий кредит, включений до бюджетного відшкодування та привласнено з бюджету кошти в сумі 76 564,09 гривень, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий в своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, а саме до кримінальної справи № 0909/230/2012 за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205 КК України та дозволити виїмку оригіналів документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Барлінек Інвест» та ПП «Транс-Сервіс», в тому числі і податкових накладних ПП «Транс-Сервіс», на підставі яких ТОВ «Барлінек Інвест» незаконно сформовано податковий кредит, включений до бюджетного відшкодування та привласнено з бюджету кошти в сумі 76 564,09 гривень, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою отримання документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Барлінек Інвест» та ПП «Транс-Сервіс».

Однак, слідчим не доведено вищевказані обставини в судовому засіданні, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: