Court ruling № 48390963, 03.04.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/7684/13-к

Провадження 1-кс/127/1956/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріХрановській І.І.,

за участю слідчого Мосьондза В.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320130100000000046 від 14 лютого 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Службові особи приватної агрофірми „Колос (код за ЄДРПОУ 25469829, юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.), протягом 2009-2011 років, умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАФ Колос, чим завдали великої матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податкового боргу у сумі 2 373 800 грн. та кредитору ПАТ „Промінвестбанк у вигляді несплати кредитних зобовязань у сумі 2 591 047 грн., а всього в загальній сумі завдано матеріальну шкоду у сумі 4 964 847 грн.

Згідно постанови господарського суду Вінницької області від 24 травня 2012 року ПАФ „Колос визнано банкрутом.

З метою дослідження всіх обставин доведення до банкрутства ПАФ Колос службовими особами даного підприємства, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунках ПАФ „Колос (код за ЄДРПОУ 25496829) з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 24.03.2010 р. по 31.05.2012 р., а також можливість їх вилучення.

Згідно реєстраційної інформації по платнику податків ПАФ „Колос (код за ЄДРПОУ 25496829) вказаним підприємством відкриті наступні рахунки у банківських установах: №26002273065200 (МФО 351005) у АТ „УкрСиббанк (назва валюти українська гривня, дата відкриття рахунку 24.03.2010 р.); №26046273065200 (МФО 351005) у АТ „УкрСиббанк (назва валюти українська гривня, дата відкриття рахунку 29.03.2010 р.).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів по рахунках ПАФ „Колос (код за ЄДРПОУ 25496829) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної справи та можливість її вилучити в АТ „УкрСиббанк (МФО 351005), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ „УкрСиббанк в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ „УкрСиббанк(МФО 351005).

На підставі наведеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діляність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ „УкрСиббанк (МФО 351005), а саме: роздруківок руху коштів по рахунках ПАФ „Колос (код за ЄДРПОУ 25496829, юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.): №26002273065200 (назва валюти українська гривня, дата відкриття рахунку 24.03.2010 р.); №26046273065200 (назва валюти українська гривня, дата відкриття рахунку 29.03.2010 р.), з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 24.03.2010 р. по 31.05.2012 р. та їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: