Court ruling № 48383139, 09.09.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1320/13

ун. № 759/13748/13-к

09 вересня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Ключник А.С. при секретарі Холявчук А.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Домбай М.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №42013110080000188 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Домбай М.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №42013110080000188 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 108), № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 109), № 1, 2 (групи приміщень № 106), № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 106а) - офіс (літера Г) за адресою: м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150 з метою розшукання предметів та документів, що стосується діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини в справі.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42013110080000188 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергориск» в період 2 кварталу 2010 року по 4 квартал 2012 року занизили суми податку на прибуток на 3388635 грн., в період з червня 2010 року по листопад 2012 року занизили ПДВ на суму 2676959 грн., а також занизили податок з доходів фізичних осіб на загальну суму 47707 грн., що підтверджується актом № 79/26-57-22-04-09/19255493 від 09.08.2013 року, складеного ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва.

Окрім того слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ «Енергориск» на підставі свідоцтва про право власності виданого 10.12.2012 року ГУКВ м. Києва Виконавчого органу КМР належать нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 108), № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 109), № 1, 2 (групи приміщень № 106), № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 106 а) - офіс (літера Г) за адресою: м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150.

Приймаючи до уваги, що вданих приміщеннях можуть знаходитись предмети та документи, що стосується діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до п. 4) ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про здійснення обшуку в нежитлових приміщеннях № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 108), № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 109), № 1, 2 (групи приміщень № 106), № 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 106 а) - офіс (літера Г) за адресою: м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150 у зв'язку з тим, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначених нежитлових приміщеннях. Окрім, того не в повному обсязі надано докази, що вказані нежитлові приміщення належать саме ТОВ «Енергориск», не визначено особу, у фактичному володінні якої вони знаходиться.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Домбай М.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №42013110080000188 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник