Court ruling № 48379984, 12.09.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/19730/14-к

Провадження 1-кс/127/6442/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «ІМЕКСБАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Абрамовим С.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «ІМЕКСБАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020010005988 від 19.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 20 лютого 2013 року між ПАТ «Імексбанк» в особі начальника відділення № 323, яке розташоване за адресою: м.Вінницяя, вул.. Пирогова, 31, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт АВ № 164557 виданий 04.05.2001 року Погребищенським РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний № НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: м. Вінниця, вул.. В.Порика, 3/8, укладено договір № 999-00031633/1 про надання ОСОБА_3ЧС. кредиту в сумі 35 000,00 грн.

Для отримання кредиту ОСОБА_3 надала довідку № 26/02 від 11.02.2013 року за якою вона працює на ЗАТ «Елекомс» на посаді головного економіста та відповідно до довідки з серпня 2012 року по січень 2013 року отримала там заробітну платню в сумі 24 184, 50 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що ОСОБА_3 на Зат «Елекомс» не працювала, що підтверджується листом ГУ Міндоходів у Вінницькій області № 13973/10/02-32-18-02-10 від 09.09.2014 року.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: м. Одесса, проспект Гагаріна, 12-А), а саме оригіналу кредитної справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт АВ № 164557 виданий 04.05.2001 року Погрибищенським РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний № НОМЕР_1 що відкрита у ПАТ «Імексбанк» та їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ІМЕКСБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «ІМЕКСБАНК» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1Б, дозвіл на тимчасовий доступ до ПАТ «ІМЕКСБАНК»: код ЄДРПОУ 20971504 ( юридична адреса: м.Одесса, проспект Гагаріна, 12-А; Вінницьке відділення : м.Вінниця, вул.. Винниченка, буд. 2 ), а саме до кредитної справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт АВ № 164557 виданий 04.05.2001 року Погребищенським РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний № НОМЕР_1 що відкрита у ПАТ «ІМЕКСБАНК» з подальшою її виїмкою.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: