Court ruling № 48379867, 11.09.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/19352/14-к

Провадження 1-кс/127/6270/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Вектор Плюс», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ужвак О.С. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12014020010004917 від 08.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (розташоване за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31), про те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту використав підроблену довідку про доходи, подавши її до відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк»).

Відповідно до фактів, викладених в заяві про кримінальне правопорушення, ОСОБА_2, мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Л.Толстого, 13/2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Литвиненко, 31/32 які шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи заволоділи грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» (публічне).

Так, 07.03.2007 року ОСОБА_4 подав до Вінницького відділення АКБ «ТАС- Комерцбанк» (правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» (публічне), розташованого за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 76 документи, на підставі яких між АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» (публічне) та ОСОБА_4 укладено кредитний договір №0101/0307/88-032. Згідно даного договору ОСОБА_4 отримав на руки грошові кошти на загальну суму 50 000 (пятдесят тисяч) доларів США.

28.11.2012 року між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «ФК «Вектор Плюс», укладено договір факторингу №15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитному договору № 0101/0307/88-032. Таким чином, відповідно п.1 ч. 1 ст. 512, ст. 514 та ст. 1084 ЦК України ТОВ «ФК «Вектор Плюс» набуло права кредитора по вказаному кредитному договору.

На виконання вимог чинного законодавства і умов договору Банк передав Товариству документи, які підтверджують дійсність та наявність права грошових вимог до боржників по заборгованостям та є необхідними для предявлення вимоги до боржника. Серед таких документів відповідно до положення про порядок кредитування Банку є заяви анкети для надання кредиту з додатками та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.

В процесі перевірки поданих ОСОБА_2 документів та інформації зазначеної в них, у ТОВ «ФК «Вектор Плюс» виник сумнів щодо достовірності інформації зазначеної в довідках про доходи, наданих для оформлення кредиту та отримання грошових коштів.

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_2 кредиту, мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які відповідно до Договору факторингу №15 від 28 листопада 2012 року знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195; юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; фактична адреса: 04655, м. Київ, проспект Московський, 28-А/8), а саме: кредитного договору №0101/0307/88-032 від 07.03.2007 року заяви анкети від імені ОСОБА_2 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_2 до АКБ «ТАС-Комерцбанк» з метою отримання кредиту, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання при проведенні судових експертиз, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс», а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Вектор Плюс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: