Court ruling № 48379840, 29.08.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/18749/14-к

Провадження 1-кс/127/6088/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк", за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Чабан С.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк", мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020360000226 від 10.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що протягом грудня-січня 2013 року фермерське господарство «Гол-Сим-Агро» (код ЄДРПОУ 38173906, юридична адреса: Вінницька область Шаргородський район, с. Пасинки) в особі директора ОСОБА_2 відобразило у податковій звітності реалізацію самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції на суму 18 383 064 грн. та таким чином сформувало податковий кредит підприємцям псевдо-покупцям, що не відповідає реальним можливостям та обставинам діяльності фермерського господарства та підтверджується актом документальної перевірки Жмеринської ОДПІ № 14/22/38173906 від 08.02.2014 року.

Відповідно до листа Управління агропромислового розвитку Шаргородської райдержадміністрації Вінницької області № 547 від 24.12.2013 року, валовий збір сільського-господарських культур ФГ «Гол-Сим-Агро» склав 7,5 тонн (сіно). Ціна сіна на момент збору врожаю складала 11,52 грн. за 1 центнер, тобто підприємством зібраний врожай на загальну суму 812 тис. грн. Підприємства, яким фермерське господарство сформовало податковий кредит являються: ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764) та суму 1 893 250 грн., та ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477) на суму 611 883 грн. За результатами зустрічної звірки проведеною Вінницької ОДПІ не підтверджено реальність здійснення господарських операцій між ФГ «Гол-Сим-Агро» та підприємствами ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764), ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477).

Крім того, в ході досудового розслідування, установлено, що ФГ «Гол-Сим-Агро» протягом зазначеного часу використовувало банківські рахунки № 26008175721 та № 26042175721 відкриті у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 302076).

З метою встановлення фактів внесення до декларацій ФГ «Гол-Сим-Агро» завідомо неправдивих відомостей а також проведення сумнівних господарських операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з такими СГД, як ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764), ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477), виникла необхідність у проведенні виїмки документів юридичної справи по рахунках ФГ «Гол-Сим-Агро» № 26008175721 та № 26042175721 відкритих у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 302076).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів «юридичної справи» по рахунках ФГ «Гол-Сим-Агро» № 26008175721 та № 26042175721 відкритих у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 302076), за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, надані документи з клопотанням не мають доказової сили для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчим.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк".

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: