Court ruling № 48379632, 04.07.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/14251/14-к

Провадження 1-кс/127/4526/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в АТ «Ощадбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Паламарчук В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014020010000016 від 04.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службовими особами ПВП «Система», шляхом використання реквізитів даного підприємства, створено видимість проведення ними фінансово-господарських операцій з поставки товарно-матеріальних цінностей та надання послуг субєктам підприємницької діяльності шляхом штучного формування валових витрат та податкового кредиту, імітації проведення фінансово-господарських операцій та наданню податкових вигод вищевказаними субєктами господарської діяльності на загальну суму 2 439 781,14 гривень.

Як повідомив ОСОБА_2, у нього є знайомий на імя ОСОБА_3, який в 2011 році, коли точно не памятає, запропонував йому за грошову винагороду переоформити на його імя підприємство, де він офіційно буде рахуватись директором та у звязку з тим, що у нього було скрутне матеріальне становище він погодився. В подальшому наприкінці 2011 року у нотаріуса було переоформлено ПВП «Система» в якому він став єдиним засновником, директором та головним бухгалтером. Після того, він як директор ПВП «Система» фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався, ніяких договорів на виконання робіт та послуг не підписував, податкові звітності не готував, установчих документів та печатки підприємства у нього не було. Юридична адреса ПВП «Система»: м. Вінниця, вул. Блюхера, 250-А кВ. З, наскільки йому відомо - це адреса проживання колишнього власника підприємства. Офісу або іншого приміщення у ПВП «Система» не було. Після реєстрації ОСОБА_3 заплатив йому гроші приблизно 200 грн. на тиждень за те що він офіційно був директором підприємства. Інколи у банківських установах він знімав кошти з рахунку ПВП «Система» та гроші віддавав Вадіку. Походження грошей йому не відомо.

Відповідно до листа Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 24.02.2014 року за вих. № 4056/10/18-185 було отримано дані про банківські рахунки ПВП «Система». Згідно вказаного листа було встановлено, що у ПВП «Система» наявні наступні банківські рахунки:

1.№260053004259, відкритий 10.03.2010 у Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк»;

2.№26007300574615, відкритий 15.11.2011 у Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк».

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) а саме документів про відкриття та використання рахунку №260053004259 та №26007300574615(платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), а саме до документів про відкриття і використання рахунків №260053004259 та №26007300574615, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні документальної перевірки та почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АТ «Ощадбанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності АТ «Ощадбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: завірених належним чином копій документів про відкриття та використання рахунку №260053004259 та №26007300574615(платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків) що належать ПВП «Система» (код ЄДРПОУ 13316259, АДРЕСА_1) завірених належним чином копій вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів АТ «Ощадбанк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1В дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), а саме документів про відкриття та використання рахунку №260053004259 та №26007300574615(платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків) що належать ПВП «Система» (код ЄДРПОУ 13316259, АДРЕСА_1), завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: