Court ruling № 48379540, 20.06.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/12995/14-к

Провадження 1-кс/127/4200/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання cлідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мельник А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаухом О.П. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 32014020000000064 від 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Укрпроектімпекс» (код ЄДРПОУ 34610269, юридична адреса: Вінницька область, с. Вінницькі Хутори, вул. Леніна, 1) впродовж 2012 - 2013 років здійснювали ремонтні роботи шкільних приміщень та приміщень лікарень на замовлення органів державної влади Вінницької області. Документи на виконання вищевказаних робіт оформлені від ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366), яке має ознаки фіктивності і залучалось як субпідрядна організація. За рахунок проведених фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Укрпроектімпекс» сформовано ризикований податковий кредит від зазначеного контрагента на загальну суму 2451800 грн.

Крім цього встановлено, що Управлінням капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації за результатами проведення 25.09.2012 процедури відкритих торгів, акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «Поділля Інвестбуд», та укладено із вказаним підприємством договір про закупівлю робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: с. Зведенівка, вул. Суворова, 1, Шаргородський район, Вінницька область. Згідно наявних в матеріалах провадження податкових накладних, у якості підрядників з виконання вказаних робіт залучалось ТОВ «Укрпроектімпекс» і ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу».

Допитана у ході розслідування ОСОБА_2, яка згідно наявних у матеріалах провадження податкових накладних діяла як директор ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», повідомила, що не приймала участі у фінансово господарській діяльності вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області документів, які стали підставою для перерахування Управлінням капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації коштів на рахунок ТОВ «Поділля Інвестбуд».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів Головного управління Державної Казначейської служби України у Вінницькій області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів (договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень та ін.) які стали підставою для перерахування впродовж 2012 2013 років Управлінням капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації коштів на рахунок ТОВ «Поділля Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35763067), за виконання робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: с. Зведенівка, вул. Суворова, 1, Шаргородський район, Вінницька область, які зберігаються у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області (тел. 66-26-26), адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, тобто можливість ознайомитися з ними та отримання завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: