Court ruling № 48378992, 24.04.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/8201/14-к

Провадження 1-кс/127/2746/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Кавбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, що гр. ОСОБА_2 (17.03.1992 року зародження, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), незаконно здійснив використання електронних грошей платіжної системи WebMoney Tranfser шляхом їх переведення в готівку, при цьому розуміючи незаконне походження даних коштів.

Так, в період часу з 01.07.2011 року по 09.08.2012 року, гр. ОСОБА_2 отримав від ТОВ «Українська гарантійна агенція» в обмін на WebMoney кошти в сумі 1,87 млн. грн. на картковий рахунок № 29244825509100, що відкритий в ПАТ «КБ»Приватбанк» (МФО 305229), які в подальшому ним особисто були зняті у вигляд готівки, однак будучи допитаним останній заперечив факт здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку таким чином, ОСОБА_2, незаконно надає послуги по обміну електронних грошей платіжної системи «WebMoney Transfer» на національну або іншу валюту, водночас дана система працює за відсутності дозвільних документів Національного банку України, всупереч п 9.3. ст.9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Постанови Правління Національного банку України №481 від 04.11.20 і 0, якою затверджене Положення «Про електронні гроші в Україні». Дані кошти він, як повертає готівкою так і пересилає на банківські рахунки клієнта, за що отримує неправомірну вигоду у відповідному відсотку від суми переводу, а також незаконно отримує неправомірну вигоду шляхом ведення діяльності з електронними грошима. Крім того, згідно розяснювального листа Національного банку України № 25-109/17691 від 15.10.2013 року, зазначено, що субєкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торгівці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обсягу та учасників розрахункових операцій, підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину, та враховуючи те, що ОСОБА_2, в ході зайняття незаконною діяльністю використовує на картковий рахунок № 29244825509100, що відкритий в ПАТ «КБ»Приватбанк», слідчий просив клопотання задовольнити

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

В частині вимог, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_2. за № 29244825509100 в прибуткові й та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів у весь період з відкриття рахунку, а також документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 29244825509100 слід відмовити, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд.50, МФО № 305299, а саме: до оригіналів документів, стосовно фізичної особи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що проживає за адресою, ІНФОРМАЦІЯ_4 та належним чином завірених копій документів, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_2 за № 29244825509100 в прибуткові й та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів у весь період з відкриття рахунку, а також документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 29244825509100.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: