Court ruling № 48374479, 29.07.2015, Kostiantynivka City and District Court of Donetsk Oblast

233 № 233/4351/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

Петруня Н. В.

при секретарі Кюсєвій Т.О.,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури Митрофановій Я.О.

представника ПАТ АБ "Експрес-Банк" ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Редченко О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015050660000028 від 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 42015050660000028 від 13 липня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора Митрофанову Я.О., слідчого Редченко О.А., -

ВСТАНОВИВ :

27 липня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку - російський рубль; 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку - українська гривня; 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку -долар США; 260090929731, МФО банку 335838, валюта рахунку - українська гривня; 2600145793902, МФО банку 322959, валюта рахунку - українська гривня; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку - російський рубль; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку -долар США; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку- українська гривня, що відкриті в ПАТ АБ "Експрес-Банк", за період з 01 січня 2013 року по 13 липня 2015 року, які зберігаються в установі в ПАТ АБ "Експрес-Банк", за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25, шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням ПАТ АБ "Експрес-Банк", належним чином завірених копій, вказуючи, що 13 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про те, що посадовими особами ТОВ ТК «Кристал» не виплачено заробітну плату працівникам у розмірі 855 000 грн., що утворилося за період 2013-2014 рр. Згідно довідки Управління статистики в м. Костянтинівка № 05-04/104 від 8 липня 2015 року станом на 1 липня 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати ТОВ ТК «Кристал» становить 855 000 грн. Відомості щодо надходження та руху грошових коштів на розрахункових рахунках, які відкриті ТОВ ТК «Кристал» в ПАТ АБ "Експрес-Банк", містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи - ПАТ АБ "Експрес-Банк" неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 27 липня 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Редченко О.А. необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням належним чином завірених копій, а саме: інформації щодо виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку - російський рубль; 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку - українська гривня; 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку -долар США; 260090929731, МФО банку 335838, валюта рахунку - українська гривня; 2600145793902, МФО банку 322959, валюта рахунку - українська гривня; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку - російський рубль; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку -долар США; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку- українська гривня, що відкриті в ПАТ АБ "Експрес-Банк", за період з 01 січня 2013 року по 13 липня 2015 року, які зберігаються в установі в ПАТ АБ "Експрес-Банк", за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Редченко О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015050660000028 від 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Редченко Ользі Анатоліївні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку - російський рубль; 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку - українська гривня; 26005092973, МФО банку 335838, валюта рахунку -долар США; 260090929731, МФО банку 335838, валюта рахунку - українська гривня; 2600145793902, МФО банку 322959, валюта рахунку - українська гривня; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку - російський рубль; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку -долар США; 2600045793901, МФО банку 322959, валюта рахунку- українська гривня, що відкриті в ПАТ АБ "Експрес-Банк", за період з 01 січня 2013 року по 13 липня 2015 року, які зберігаються в установі в ПАТ АБ "Експрес-Банк", за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25, шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням ПАТ АБ "Експрес-Банк" належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Митрофановій Я.О., слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Редченко О.А.

Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Редченко О.А. вручити копію ухвали представнику ПАТ АБ "Експрес-Банк".

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя