Court ruling № 48374096, 25.11.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/2611/2014

Єдиний унікальний номер №263/12448/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 року м. Маріуполя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Абаніна О.Ю., слідчого Мисливець Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014050000000688 від 26 вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що відділом розслідування господарських злочинів Слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння посадовими особами ряду юридичних осіб грошовими коштами, що належали їм та ТОВ «Компанія «Firetti LLP», відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014050000000688 від 26.09.2014р. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Firetti LLP» 18.08.2009 року створено ТОВ «ОСОБА_2 Проект» (36473945). Єдиним учасником (засновником) ТОВ «ОСОБА_2 Проект» є ТОВ «Компанія «Firetti LLP». В подальшому ТОВ «ОСОБА_2 Проект» створені юридичні особи, в яких воно є мажоритарним Учасником, а саме: 28.04.2009 року ТОВ «РОДЕГО» ЕДРПОУ 36426958, 09.11.2007 року ТОВ «АТЛАС ГРУПП» ЕДРПОУ 35442722, 28.04.2009 року ТОВ «Е.Р.Б.» ЕДРПОУ 36426942, 08.11.2007 року ТОВ «РУБІКОН ГРУПП» ЕДРПОУ 35442701, 28.04.2009 року ТОВ «ЕГРО» ЕДРПОУ 36426937, 16.11.2007 року ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3» ЕДРПОУ 35463999, 09.11.2007 року ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП» ЕДРПОУ 35442717.Основна господарська діяльність вказаних підприємств є управління нерухомим майном.

Крім того, з клопотання вбачається, що 31.10.2012 року на посаду генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, в період з 14.03.2013 року по 27.06.2014 роки, призначив себе директором в підконтрольні йому підприємства ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.». Крім того 01.02.20114 року генеральним директором ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, на посаду директора ТОВ «Рубікон Групп» було призначено ОСОБА_5. В період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами, з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення.Так в період з 31.01.2014 року по 28.02.2014 роки ТОВ «Рубікон Групп» директором якого є ОСОБА_5, перерахувало на користь ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) грошові кошти у сумі 67700, 00 гривень. Відповідно до акту №96/05-61-22-01/38974075 від 28.03.2014р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

З клопотання також вбачається, що відповідно до відомостей Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Рубікон Групп», в період 31.01.2014 року по 28.02.2014 рік мав діючі банківські рахунки в Донецькій РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496) № 26054060331237, № 26004060361826.Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям ТОВ «Рубікон Групп» з ТОВ «Фросттрейдінг Груп» що має ознаки «фіктивності», виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи які становлять банківську таємницю, а саме рух по банківським рахункам № 26054060331237, № 26004060361826 відкритих у Донецькій РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496) розташований за адресою: м. Донецьк вул. Октябрська, 82-а, що належать ТОВ «Рубікон Групп» (35442701). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю та за необхідністю можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії, а саме рух по банківським рахункам № 26054060331237, № 26004060361826 відкритих у Донецькій РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496) розташований за адресою: м. Донецьк вул. Октябрська, 82-а, що належать ТОВ «Рубікон Групп» (35442701) в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю доведення причетності службових осіб до скоєння кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014050000000688 від 26 вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України - задовольнити.

Надати слідчому або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та за необхідністю можливість вилучення завірених належним чином їх копій на паперовому та електронному носії а саме: рух по банківських рахунках № 26054060331237, № 26004060361826 відкритих у Донецькій РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496) розташований за адресою: м. Донецьк вул. Октябрська, 82-а, що належать ТОВ «Рубікон Групп» (35442701) в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко