Court ruling № 48370125, 17.03.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/4702/15-к

Провадження 1-кс/127/1469/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ «ВТБ Банк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Старосуд В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Чабаном С.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «РАДИКАЛБАНК», що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020000000018 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 код ЄДРПОУ 34625872), 26.02.2007 уклавши кредитний договір № 03/КВ-07 з ТОВ «Український промисловий банк» (м. Київ, вул. Л. Українки, 26 МФО 321024 код ЄДРПОУ 19357325), шахрайським шляхом заволоділи коштами останнього в сумі 3,8 млн. доларів США (еквівалент 30295500 грн.), які до цього часу не повернуто.

З метою дослідження фінансової діяльності ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» та спроможності його щодо виплати суми кредиту виникла необхідні в отримані інформації щодо руху коштів по його рахунках. Згідно листа Вінницької обєднаної Державної податкової інспекції № 3149/10/02-28-11-01 за ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» зареєстровано рахунок № 26007001000513 в ПАТ «РАДИКАЛБАНК».

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по рахунку № 26007001000513 ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про нього у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку містяться у ПАТ «РАДИКАЛБАНК» (МФО 319111, юридична адреса: Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «РАДИКАЛБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «РАДИКАЛБАНК»повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ «РАДИКАЛБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: що місять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26007001000513 відкритого для ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 код ЄДРПОУ 34625872) за період з 04.11.2010 по 10.03.2015 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, завірених належним чином копій вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ «РАДИКАЛБАНК».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ «РАДИКАЛБАНК» (МФО 319111, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, а саме: що місять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26007001000513 відкритого для ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 код ЄДРПОУ 34625872) за період з 04.11.2010 по 10.03.2015 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: