Court ruling № 48358753, 23.10.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

23.10.2014

642/9170/14-к

1кс/642/2596/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю. старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42014220460000018 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 37331930, що знаходяться в ПАТ « КРЕДІ ОСОБА_3», -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 37331930, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343.

Слідчий в обґрунтуванні клопотання посилається на те, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220460000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України відносно посадових осіб ДП «Південна залізниця» які у своїй діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, в продовж 2012 року, надмірно сплатили ТОВ «Житлобуд ЛТД» кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за обємом 40 688, 00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею № ІІ-ПЛ 002931 та ліцензії на користування надрам № 2928 від 28.02.2003 затверджено Міністерством екології та природних ресурсів України ДП «Південна залізниця» надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та у якості будівельних пісків.

Відповідно до вказаної ліцензії ДП «Південна залізниця» зобовязане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр, щодо видобутку обводнених пісків з Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом.

18.05.2012 за результатами проведення конкурсних торгів між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Житлобуд ЛТД», укладений договір на виконання послуг, а саме по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом на загальну суму 2 657 000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3 піску).

Відповідно до п.4.1 вказаного договору оплата за надані послуги здійснюється замовником по факту виконання послуг протягом 45 банківських днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг. Послуги, надані виконавцем без погодження з замовником, не оплачуються.

ДП «Південна залізниця» на виконання ліцензійних умов до ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України» надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37 300, 00 м3.

Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012 та № 4 за грудень 2012 у яких ТОВ «Житлобуд ЛТД» зазначено продавцем, а служба колії ДП «Південна залізниця» покупцем, встановлено, що обєм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом склав 77 988,00 м3, на загальну суму 1 736 213, 00 грн. у тому числі ПДВ- 347 241 грн.

Слідство вважає, що посадові особи ДП «Південна залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за обєм 40 688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам задано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.

Слідством встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 37331930, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 4, офіс 315, станом на 18.05.2014 р. мало відкритий рахунок 26008500044715, в банківській установі ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», код ЄДРПОУ 14361575 (МФО 300614), головний офіс 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42\4, Відділення «Харківська міжрегіональна дирекція ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3",вул. Отакара Яроша, 24-Б.

В обгрунтуваня клопотання слідчий зазначив, що документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд ЛТД», що знаходяться в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у відділенні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», код ЄДРПОУ 14361575 (МФО 300614), головний офіс 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42\4, Відділення «Харківська міжрегіональна дирекція ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3", вул. Отакара Яроша, 24-Б, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Разом з тим слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідність тимчасового доступу та доказову цінність чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ «Житлобуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37331930), за період з 01.01.2012р. по дату виконання ухвали. Також, не обгрунтовано необхідність тимчасового доступу та доказову цінність отримання розшифрованих відомостей про рух всіх грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку 26008500044715, які були відкриті ТОВ «Житлобуд ЛТД» в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» з 01.01.2012р.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ із можливістю отримання копій в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», код ЄДРПОУ 37331930, (МФО 300614), головний офіс 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42\4, Відділення «Харківська міжрегіональна дирекція» ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3",вул. Отакара Яроша, 24-Б, документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 37331930, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 4, офіс 315, а саме:

- завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Житлобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 37331930;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів які стосуються виключно взаємовідносин із ДП «Південна залізниця» по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку 26008500044715, які були відкриті ТОВ «Житлобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 37331930, в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», ((МФО 300614), головний офіс 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42\4, Відділення «Харківська міжрегіональна дирекція ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3", вул. Отакара Яроша, 24-Б), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко