Court ruling № 48358574, 28.07.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

28.07.2014

Справа №642/6276/13-к

Провадження №1кс/642/1696/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., прокурора Мороко О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу з можливістю виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки інформації про рух коштів за період з 10.01.2006 по теперішній час на банківському рахунку ТОВ «Оргтехстрой» № 26008013615 банку «Грант», що за адресою: м. Харків, вул. Данілевського, 19.

Як вбачається з наданих матеріалів, 04.06.2014 СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, за номером 12014220510001304.

Попередня правова кваліфікація вищевказаного злочину визначена за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування у зазначеному вище кримінальному провадженні встановлено, що 10.01.2006 між ТОВ «Оргтехстрой» (забудовник) з одного боку та ОСОБА_2 (пайовик) з іншого укладено договір № 1001/18-1 на дольову участь в будівництві житлового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, ріг вулиць Клочківська та Самарська. На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_2 протягом грудня 2007 року січня 2008 року перерахував на банківський рахунок ТОВ «Оргтехстрой» грошові кошти в загальній сумі 80 800 грн. Разом з цим на даний час будівництво будинку, вказаного в договорі не завершено та грошові кошти, внесені пайовиком на рахунок ТОВ «Оргтехстрой», ОСОБА_2 не повернуті. За показаннями потерпілого ОСОБА_2, йому відомо, що внесені ним, а також іншими пайовиками грошові кошти на рахунок ТОВ «Оргтехстрой» в якості фінансування будівництва будинку за вищевказаною адресою, посадовими особами названого товариством оприбутковані через підприємства з ознаками фіктивності.

В обгрунтування клопотання прокурор посилався на те, що, з метою перевірки доводів потерпілого, встановлення наявності або відсутності в діях посадових осіб ТОВ «Оргтехстрой» ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, досудовому слідству необхідно вивчити рух коштів по банківському рахунку вказаного товариства № 26008013615 відкритого в банку «Грант» м. Харкова.

Публічне акціонерне товариство „Східно-український банк «Грант» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого прокурора Мороко О.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати в Публічному акціонерному товаристві „Східно-український банк «Грант» за адресою м. Харків, вул. Данілевського, 19, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до

інформації про рух коштів за період з 10.01.2006р. по 23.06.2014р. що міститься на банківському рахунку ТОВ «Оргтехстрой» № 26008013615 в Публічне акціонерне товариство „Східно-український банк «Грант» (код банку 351607, ЄДРПОУ 14070197, ІНН 140701920398, свідоцтво № 30008294, що за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данілевського, 19).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко