Court ruling № 48346984, 12.08.2015, Zviahel City and District Court of Zhytomyr Oblast (until 25.04.2025 - Novohrad-Volynskyi City and District Court of Zhytomyr Oblast)

Єдиний унікальний номер № 285/3094/15-к

Провадження № 1-кс/0285/438/15

У Х В А Л А

12 серпня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Савицька Л.Й., при секретарі судового засідання Дуяновій Г. Г.

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції Талько В.В.,

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури М.В. Троян,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030130000323 від 09.05.2015 року,

за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

10.08.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.05.2015 року, приблизно о 12 годині 25 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістивши рекламу в інтернет-магазині «Auto Ria» про продаж комбайна, отримала завдаток за транспортування товару в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_3, перебуваючи в відділенні «ПриватБанку», що в місті Луцьк по вул. Ковельська, 2, перерахував на банківську картку НОМЕР_1, чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_3, було встановлено що гроші в сумі 5000 гривень він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2, власником якого згідно чека являється ОСОБА_4. 08.07.2015 р. до Новоград-Волинського МВ УМВС України надішли вказівки прокурора відповідно до яких необхідно витребувати інформацію з банку «ПриватБанк», щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 у період часу з 06.05.2015 по 07.08.2015 року.

В зв'язку з цим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно наступних даних карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 06.05.2015 по 07.08.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карток.

В судове засідання слідчий не прибув.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 10.08.2015 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції Талько В.В. знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030130000323 від 09.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції Талько В.В. або за її дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме: руху грошей по них, за період часу з 06.05.2015 по 07.08.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карток.

Зобов'язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 12 вересня 2015 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. Й. Савицька