Court ruling № 48346290, 19.05.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/7404/15-к

1-кс/295/2614/15

УХВАЛА

Іменем України

19.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Хитрич А.М., за участю слідчого з ОВС ВКР фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32014060000000085 слідчим з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_1., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2І, клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2014 року щодо службових осіб ПП Автоплюс+ (код ЄДР 35763528, Житомирcький район, с. Тетерівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 1-А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, працюючи згідно наказу наказу про призначення №2-К від 27.05.2013 року на посаді директора ПП Автоплюс+, в період з 01.05.2013 року по 31.12.2014 року, діючи умисно, протиправно, здійснив службове підроблення шляхом внесення до в офіційних документів: податкові декларації з податку на додану вартість та податкові декларації податку на прибуток, завідомо недостовірних відомостей та ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на суму 2 239 480 грн., що є великим розміром, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, внаслідок відображення в документах бухгалтерської та податкової звітності фінансово-господарських операцій з ТОВ Ярмак Трейд, ТОВ Камфод Естейт, ТОВ Компанія Інтертрейд, ТОВ Ладготрейд, ТОВ ТГН Торг, ТОВ Рокдейл, ТОВ Бігфорк.

19.05.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_3 володіє обєктом нерухомого майна земельною ділянкою загальною площею 0,0140 га, за адресою: м. Житомир, вул. Сабурова 1-б (кадастровий номер 1810136300:06:010:0008), підставою для виникнення речового права є договір оренди землі, орендодавцем (власником) якого являється територіальна громада м. Житомира в особі Житомирської міської ради (код за ЄЛРПОУ 13576954).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливою конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. М. Полонець